LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 8.1.2024 klo 15.00
LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2024 pidettäväksi suunnitellulle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
- Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
- Ehdotukset hallituksen jäseniksi
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Yrjö Närhinen, Emma Storbacka ja Samu Konttinen.
Eija Kuittinen ja Antti Hovila ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään vuoden 2024 yhtiökokouksessa. ”Kiitän Eijaa ja Anttia arvokkaasta panoksesta LeadDeskin hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lauri Pukkinen.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Lauri Pukkinen ja Jostein Vik. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Yrjö Närhinen.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Hallituksen jäsenistä Lauri Pukkinen kuuluu henkilökohtaisella omistuksellaan yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. Jostein Vik on puolestaan yhtiön suurimman osakkeen omistajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen.
Lauri Pukkinen, s. 1979, toimii perustajana ja sijoittajana useissa teknologia- ja ohjelmistoalan yhtiöissä. Aiemmin Pukkinen on toiminut muun muassa konsulttina McKinsey & Companyssä, perustajana LeadDesk Oyj:ssä ja kansainvälisissä johtotehtävissä ilmailu- ja puolustusteollisuuden konsernissa Babcock Internationalissa. Pukkinen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri sekä sotatieteiden maisteri.
Jostein Vik, s. 1973, on Pohjoismaiden johtavan ohjelmistosijoittajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen. Hän suhtautuu intohimoisesti teknologiaan, ja hänen asiantuntemuksensa liiketoimintastrategiassa ja kaupallistamisessa tuottaa kerta toisensa jälkeen tuloksia nopeasti kasvaville ohjelmistoskaalauksille. Josteinilla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistoalalta. Hän on tällä hetkellä Heeroksen (pilvipohjaiset liikkeenjohdon ratkaisut) puheenjohtaja, Fotowaren (digitaalinen yritysaineistonhallintaohjelmisto) hallituksen puheenjohtaja, Asolvin (kenttäpalvelujen hallintaratkaisut) hallituksen jäsen ja Keystonen hallituksen jäsen (ratkaisut opiskelijoiden ja oppilaitosten yhdistämiseen).
- Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen jokaisen kohdan osalta erikseen.
3.1 Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 300 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 650 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi ehdotetaan 1 100 euroa per kokous ja jäsenille 550 euroa per kokous. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan.
3.2 Hallituksen jäsenten optiot
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja 24.9.2024 välisenä aikana hankkimaa Yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2024. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.
Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2024 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2024 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2027 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle Yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
LeadDesk Oyj:n 28.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta muodostetaan LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 15.9.2023.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Lauri Pukkinen (edustaen yksityisomistustaan) ja jäseninä Eirik Hjelmeland (Viking Venturen nimeämänä edustajana), Tuomas Virtala (OP-Rahastojen nimeämänä edustajana) sekä Erik Sprinchorn (TIN Fonderin nimeämänä edustajana). Lisäksi LeadDeskin hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on lisäksi hyödyntänyt työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Lauri Pukkinen ei osallistunut nimitysehdotustaan koskevaan päätöksentekoon. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään LeadDeskin vuoden 2024 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja
Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
LeadDesk lyhyesti
LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 28,1 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com