Merus Power Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2024

Yhtiötiedote, Merus Power Oyj, 13.3.2024 klo 16.30

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13.3.2024 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anne Koutonen, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju sekä uutena jäsenenä Tapani Kiiski toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Puheenjohtajaa ei yhtiökokouksessa valittu ja hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 36 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 24 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Lahdenpää. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiö kokous on mahdollista pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Ylöjärvellä. Samalla Nokia mahdollisena yhtiökokouksen pitopaikkana poistettiin yhtiöjärjestyksestä. Muutos liittyy yhtiön pääkonttorin siirtymiseen Nokialta Ylöjärvelle.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2024.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Merus Power Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 13.3.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Vesa Sadeharjun.

Merus Power Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 20 735 4320
Jonna Kannosto, markkinointi- ja viestintäjohtaja, jonna.kannosto@meruspower.com, +358 44 357 8320
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 29,0 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.