Merus Power Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 16.3.2023

Yhtiötiedote, Merus Power Oyj, 20.6.2023 klo 13:30

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.3.2023 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anne Leskelä, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Vesa Sadeharju.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 36.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 24.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy (aik. Moore Rewinet Oy) toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Lahdenpää. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Merus Power Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 20 735 4320
Jonna Kannosto, markkinointi- ja viestintäjohtaja, jonna.kannosto@meruspower.com, +358 44 357 8320
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 16,2 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.