Merus Power Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 17.3.2022

Yhtiötiedote, Merus Power Oyj, 17.3.2022 klo 13.00

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2022 Nokialla. Terveysturvallisuuteen liittyvien syiden takia kokous pidettiin noudattaen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain 375/2021 mukaista menettelyä, jossa osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ainoastaan yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan sekä hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anne Leskelä, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 36.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 24.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Rewinet Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Lahdenpää. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa tällä hetkellä noin 8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merus Power Oyj:n hallituksen päätöksiä
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Vesa Sadeharjun.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Merus Power Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Merus Power Oyj, toimitusjohtaja Kari Tuomala, puhelin: 040 5411256
Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:
Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 14,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.