KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

M-real Oyj Pörssitiedote 23.2.2003 klo 10.15

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
                                  
M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 15.3.2004 kello 14.00 M-real Oyj:n
pääkonttorissa, osoite Revontulentie 6, 02100 Espoo.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään perjantaina 5.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 11.3.2004 kello 16.00 mennessä
joko puhelimitse numeroon 01046 94530, telefaksilla numeroon 01046
94529, sähköpostilla osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com tai
kirjallisesti osoitteeseen M-real Oyj, Eija Niittynen, Revontulentie 6,
02100 Espoo. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallituksen
päätöksen mukaan täsmäytyspäivä on 18.3.2004. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.3.2004.

Vuosikertomus julkaistaan painettuna viikolla 10.

Espoossa, 5. päivänä helmikuuta 2004

M-real Oyj


HALLITUS