M-REAL OYJ:N HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

M-real Oyj Pörssitiedote 8.4.2004 klo 14.00

M-REAL OYJ:N HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
                  
M-real Oyj:n hallitus on perustanut uuden Corporate Governance-
suosituksen mukaisesti tarkastus-, palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnan. Kukin valiokunta avustaa hallitusta omalle
vastuualueelleen kuuluvien asioiden valmistelussa. Hallitus on
lisäksi vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunta arvioi yhtiön taloudellisen raportoinnin ja
laskennan menetelmiä sekä tilinpäätöstä ja muuta yhtiön antamaa
taloudellista tietoa varmistuakseen julkaistavien tilinpäätöstietojen
tasapainoisuudesta, läpinäkyvyydestä ja oikeellisuudesta.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo
Kalpala (pj.), Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran ja
Pohjoismaiden Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila.

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta ylimmän johdon työehtoihin
ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Valiokunnan tarkoituksena on
ohjata ylimmän johdon työehtoja ja valmistella yhtiön
kompensaatiojärjestelmiä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat
Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksanen (pj.),
Pohjoismaiden Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmila ja
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo.

Nimitysvaliokunta valmistelee esityksen hallituksen jäsenistä
yhtiökokoukselle. Lisäksi se valmistelee hallituksen jäsenten
palkitsemisasiat ja nimeää hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaat.
Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo
(pj.), maanviljelysneuvos Runar Lillandt ja Osuuspankkiryhmän
pääjohtaja Antti Tanskanen.

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan.


M-REAL OYJ


Hallitus

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola puh. 010 469
4118 ja lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri Nina Kuulusa puh. 010
469 4322