suomi

M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄT

Report this content 


M-real Oyj Pörssitiedote 15.3.2004 klo 15.45

M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
                  
M-real Oyj:n 15.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti M-real-konsernin tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 1.1.2003 - 31.12.2003.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta, eli yhteensä 53
699 827,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 18.3.2004 ollut merkittynä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2004.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen Metsäliitto-Yhtymän
pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksasen, maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalon, maanviljelysneuvos Timo Haapasen, Tapiola-yhtiöiden
pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin,  Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajan Kim Granin ja
Osuuspankkiryhmän pääjohtaja Antti Tanskasen. Hallituksen
järjestäytymiskokouk-sessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Antti Oksanen ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajat

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Ilkka Haarlaa,
ekonomi, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Jouko
Malinen, KHT.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

M-REAL OYJ


Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola, puh. 010 469
4118 tai talousjohtaja Heikki Saarinen, puh. 010 469 4686

Tilaa