suomi

M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄT

Report this content 
M-REAL OYJ      PÖRSSITIEDOTE         17.3.2003       KLO 16.00


M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
                  
M-real Oyj:n 17.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti M-real-konsernin tuloslaskelman ja taseen
tilikaudelta 1.1.2002 - 31.12.2002.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta, eli yhteensä 107
339 655 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 20.3.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.3.2003.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen Metsäliitto-Yhtymän
pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksasen, maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalon, maanviljelysneuvos Timo Haapasen, Tapiola-yhtiöiden
pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin, Varma-Sammon varatoimitusjohtaja Matti Niemen ja
Osuuspankkiryhmän pääjohtaja Antti Tanskasen. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti
Oksanen ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajat

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö  PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Ilkka Haarlaa,
ekonomi, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Jouko
Malinen, KHT.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

M-REAL OYJ

Veli-Matti Mynttinen
varatoimitusjohtaja


Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Mynttinen, M-real Oyj,
puh. 010 469 4655, GSM 050 2895

Tilaa