M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
M-real Oyj Pörssitiedote 14.3.2005 klo 17.00
M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
M-real Oyj:n 14.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle.
Lisäksi yhtiökokous vahvisti M-real-konsernin tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 1.1.2004 - 31.12.2004.
Osinko
Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2004 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä
39.379.873,44 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 17.3.2005 ollut merkittynä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2005.
Hallitus
Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki
Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Granin,
Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Kari Jordanin, Tapiola-
yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin, OP-ryhmän pääjohtaja Antti Tanskasen ja
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari
Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.
Tilintarkastajat
M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko Malinen,
ekonomi, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta. Yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden muuntamista
koskeva 16 pykälä, jonka pääasiallinen sisältö on, että M-realin A-
osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan kirjallisesta
vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta rahavastiketta.
M-real Oyj:n hallituksen valiokunnat
Hallitus on sopinut järjestäytyvänsä valiokuntiin seuraavasti:
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Gran (pj), Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo
Kalpala ja Pohjoismaiden Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki
Karmila.
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Metsäliitto Osuuskunnan
toimitusjohtaja Kari Jordan (pj.), Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila ja maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalo.
Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo
(pj.), maanviljelysneuvos Runar Lillandt ja Osuuspankkiryhmän
pääjohtaja Antti Tanskanen
Erityisvaliokunnan jäsenet ovat Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmila (pj), Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja
Asmo Kalpala, Osuuspankkiryhmän pääjohtaja Antti Tanskanen ja Nokian
Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Gran.
M-REAL OYJ
Hannu Anttila
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283.
