Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  10.1.2013   KLO 15.30

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Matti Alahuhta ja Anja Korhonen. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja varapuheenjohtaja Karri Kaitue ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tekniikan tohtori Matti Alahuhta, s. 1952, toimii tällä hetkellä Kone Oyj:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hän on ollut Nokia Oyj:n johtokunnan jäsen vuosina 1993-2004 ja hänellä on yhteensä kahdenkymmenen vuoden kokemus Nokian johtotehtävissä. Matti Alahuhta on Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja sekä UPM Kymmene Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on myös Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja. European Business Press valitsi Matti Alahuhdan vuoden 2009 eurooppalaiseksi yritysjohtajaksi.

Anja Korhonen, s. 1953, on kauppatieteiden maisteri ja hänellä on laaja kokemus kansainvälisten yritysten taloustoimintojen johtamisesta ja kehitysohjelmista Nokian ja Hewlett-Packardin palveluksessa. Viimeksi hän on toiminut Nokian talousjohtajana (Senior Vice President, Corporate Controller) vuoteen 2011 saakka.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla www.outotec.fi/yhtiokokous2013.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 26.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Outotec Oyj:n vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden ja palkitsemisen esittely vuoden 2013 yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 1.10.2012 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2013 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

• toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen (Solidium Oy),
• toimitusjohtaja Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
• toimitusjohtaja Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
• Carl-Gustaf Bergström
• Karri Kaitue

OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com