Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 17.1.2025 klo 12.05

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

2 Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavien nykyisten hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

• Elina Björklund
• Susanne Hahn
• Jukka Hienonen
• Markus Korsten
• Elisa Markula
• Christopher Ostrander
• Jouko Pölönen

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Antti Mäkistä. Hänen ansioluettelonsa on tiedotteen liitteenä.

Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Pekka Vauramo ja hallituksen nykyinen jäsen Reima Rytsölä ovat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Jukka Hienonen ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista; kuitenkin Antti Mäkinen katsotaan riippumattomaksi Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

3 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

• puheenjohtajalle 115 000 euroa (2024: 115 000 euroa)
• varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 76 000 euroa (2024: 76 000 euroa)  
• jäsenille 53 500 euroa (2024: 53 500 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkiosta maksetaan 60 prosenttia rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2025 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous perusti vuonna 2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsentä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

• Puheenjohtaja Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
• Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
• Marie Karlsson (sijoitusjohtaja, Nordic, Finnish and Swedish Equities, Nordea Asset Management) Nordea rahastojen nimeämänä
• Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
• Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Jukka Hienonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta.

Lisätietoja:
Petter Söderström, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 0400 431 148

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
puh. 010 401 7327 

Sijoittajat: ir@nokiantyres.com

Media: media@nokiantyres.com

Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3,400 asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2023. Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoa: yritys.nokianrenkaat.fi