NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
04.04.2023 kello 14:30

NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

NYAB Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Yhtiön 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin yhdeksän jäsentä. Ehdotuksen mukaisesti nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusina jäseninä Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavan Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman. Nykyiset hallituksen jäsenet Jukka Juola ja Aarne Simula ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Markku Kankaala valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Jan Öhman.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt

Anders Berg on toiminut Ruotsin First North -markkinapaikalle listatun OXE Marine AB:n toimitusjohtajana helmikuusta 2022 alkaen ja toimi aiemmin sen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2018–2022. Aiemmin hän on toiminut mm. Tukholman pörssiin listatun Lindab AB:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2017, Byggmax AB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2021 sekä useissa johtotehtävissä SSAB-konsernissa. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Barbro Frisch on toiminut liikkeenjohdon konsulttina vuodesta 2008 alkaen. Hänen toimeksiantoihinsa ovat kuuluneet mm. vt. toimitusjohtajan tehtävät kiinteistökehitysyhtiö Einar Mattsson Projektutveckling AB:ssa, vt. hankinnoista vastaavan johtajan tehtävät rakennusalalla toimivassa Veidekke-konsernissa sekä useat neuvonantotehtävät Skanska-konsernissa. Hallitustyöskentelystä hänellä on kokemusta mm. Swedish Lorry Parts AB:sta vuosilta 2020–2023. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti.

Jan Öhman toimi Tukholman pörssiin listatun Industrivärden AB:n talousjohtajana vuosina 2019–2023. Aiemmin hän on toiminut talousjohtajana mm. IPCO AB:ssa vuosina 2018–2019, Indutrade AB:ssa vuosina 2014–2018 sekä Sandvik-konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuosina 2006–2014. Lisäksi hän on toiminut useissa eri johtotehtävissä Boliden-konsernissa.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

• Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. 
• Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
• Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. 
• Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Yhteyshenkilöt

• Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55