Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed Oyj Pörssitiedote  8.2.2023, klo 17.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Lisäksi nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että hallitus ehdottaa yhtiöjärjestystä muutettavaksi siten, että hallituksen jäsenten minimimäärä muutetaan viidestä neljään.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

• nykyiset hallituksen jäsenet Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; ja
• Catherine Calarco ja Ty Lee ja valitaan uusiksi jäseneksi

Molemmat uudet jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mars Duan on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden pysyvän muuttumattomina seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
• Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

• Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
• Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
• Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimittämä

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Vesa Vanha-Honko toimikunnan puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Vesa Vanha-Honko, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, vesa@vesasco.fi

Sakari Knuutti, nimitystoimikunnan sihteeri, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.