Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valittavasta hallituksesta
Oriola Oyj:n pörssitiedote 12.1.2023 klo 10.00
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valittavasta hallituksesta
Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:
- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi
- Hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Eva Nilsson Bågenholm, Nina Mähönen ja Harri Pärssinen.
- Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Ellinor Persdotter Nilsson, Yrjö Närhinen ja Heikki Westerlund
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Heikki Westerlund
Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Oriolan hallituksessa toimineet Panu Routila, Juko-Juho Hakala ja Lena Ridström ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:
- Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 60 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 36 000
- Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 30 000 euroa
- Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla
- hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään valiokunnan puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla
- valiokunnan kokouksesta valiokunnan jäsenelle 500 euroa kokouksista, jotka pidetään valiokunnan jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla
- Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti
Oriolan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 yhtiökokouskutsuun.
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat: puheenjohtaja Pekka Pajamo (talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Peter Immonen (hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy), Annika Ekman (osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Timo Maasilta (hallituksen puheenjohtaja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.), Into Ylppö (ekonomi) sekä Panu Routila (Oriolan hallituksen puheenjohtaja) asiantuntijajäsenenä.
Ellinor Persdotter Nilssonin esittely:
Ellinor Persdotter Nilsson (s. 1979, Ruotsin kansalainen, KTM) on toiminut Musti Group Oyj:n kaupallisena johtajana vuodesta 2018 lähtien. Tätä ennen Nilsson on toiminut useassa eri asemassa ICA Groupilla, viimeisimpinä nimikkeellä Business Area Manager. Nilsson toimii myös Geia Food A/S:n hallituksen jäsenenä.
Yrjö Närhisen esittely:
Yrjö Närhinen (s. 1969, Suomen kansalainen, KTK) toimii hallitusammattilaisena, sijoittajana ja neuvonantajana, muun muassa Senior Advisorina EQT Groupissa sekä Norvestorilla. Tätä ennen hän toimi Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2019. Närhinen toimi Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana 2006–2009. Ennen Hartwallia Närhinen teki pitkän uran Procter & Gamble -yhtiössä muun muassa Suomen ja Norjan yhtiöiden toimitusjohtajana. Närhinen toimii hallituksen puheenjohtajana Ambea AB:ssa (publ) ja hallituksen varapuheenjohtajana NoHo Partners Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenenä Avonova AS:ssä.
Heikki Westerlundin esittely:
Heikki Westerlund (s. 1966, Suomen kansalainen, KTM) toimii hallitusammattilaisena ja pääomasijoittajana. Hän on Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen muun muassa Oras Invest Oy:ssä, Kemppi Oy:ssä, Duuri Group Oy:ssä ja Marinetek Group Oy:ssä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa CapMan Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2005–2009 ja 2013–2017 sekä hallituksen puheenjohtajana Orionissa, Norvestiassa ja CapManissä.
Oriola Oyj
Lisätietoja:
Pekka Pajamo
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: pekka.pajamo@varma.fi
Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com