Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n pörssitiedote 23.1.2025 klo 10.00

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

• Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden jäsenehdokkaiden lukumäärä jäseniä.
• Hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Nina Mähönen, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund.
• Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund.

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 71 400 euroa (2024: 70 000 euroa)
• Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 40 800 euroa (2024: 40 000 euroa)
• Hallituksen valiokunnan puheenjohtaja (mikäli tämä ei toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana): toimikausipalkkio 40 800 euroa (2024: 40 000 euroa)
• Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 34 200 euroa (2024: 33 500 euroa)
• Kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja suoritettaisiin seuraavasti:
  • hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla
  • hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
  • valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään valiokunnan puheenjohtajan kotimaassa ja 2 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla
  • valiokunnan kokouksesta valiokunnan jäsenelle 500 euroa kokouksista, jotka pidetään valiokunnan jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla
• Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2025 on julkistettu.
• Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriolan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 yhtiökokouskutsuun.

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat: puheenjohtaja Pekka Pajamo (talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Peter Immonen (hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy), Annika Ekman (osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Timo Maasilta (hallituksen puheenjohtaja Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.), Jukka Ylppö (DI ja KTM) sekä Ingeborg Åkermarck (toimitusjohtaja WIP Asset Management Oy).

Oriola Oyj

Lisätietoja:

Pekka Pajamo
Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
sähköposti: pekka.pajamo@varma.fi

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet