OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 28.3.2007
OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2007 KLO 13.45
OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 28.3.2007
Outokummun hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta keskiviikoksi 28.3.2007 klo 13.00 Finlandia-
talolla Helsingissä. Yhtiöjärjestyksen 15 pykälän määräämien
asioiden lisäksi käsittelyyn tulevat ehdotukset osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan asettamisesta, ehdotukset hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta,
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen lisäksi osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön
kahden suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen tilintarkastajan
valinnasta.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettaminen
Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan kauppa-
ja teollisuusministeriön, ehdotus yhtiökokoukselle
osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi.
Ehdotuksen mukaan yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta
edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos
omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään 18 000
000 oman osakkeen hankkimisesta, joka tällä hetkellä vastaa 9,93 %
yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutus
sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2008 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja
luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä
oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin pois lukien
yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-
oikeudet. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai
erityisten oikeuksien nojalla yhteensä enintään 18 000 000
kappaletta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä
kokonaismäärästä. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan
lisäksi luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 kappaletta, joka
vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.
Valtuutus sisältää oikeuden suunnattuun antiin ja suunnattuun
erityisten oikeuksien myöntämiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään
31.5.2008 asti.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että
viittaukset vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden
enimmäislukumäärään poistetaan, varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan ja lunastusvelvollisuutta
koskeva määräys poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin
vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.
Hallituksen osinkoehdotus
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006
maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.4.2007 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2007.
Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2006 asetettu osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkaiden osuus kaikkien
osakkeiden äänivallasta on 43,37 %, esittää yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että
hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti
hallituksen nykyisistä jäsenistä Evert Henkes, Jukka Härmälä, Ole
Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja Taisto Turunen sekä
uusina jäseninä Victoire de Margerie ja henkilöstön esityksestä Leo
Oksanen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Härmälä ja
varapuheenjohtajaksi Ole Johansson.
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 39,96 %
kaikkien osakkeiden äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittaisiin KPMG Oy Ab.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com
