Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2007 päätöksiä
Outokumpu Oyj Pörssitiedote 28.3.2007
Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2007 päätöksiä
Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden
2006 osingoksi 1,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä päättämistä
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.
Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
asettamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi muutokset yhtiöjärjestykseen.
Outokumpu Oyj:n vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 28.3.2007
Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Härmälä ja
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta 1,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja osingon maksupäivä 11.4.2007.
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen
Evert Henkes, Jukka Härmälä, Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja
Taisto Turunen. Uusina jäseninä valittiin Victoire de Margerie ja Leo Oksanen.
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Härmälän ja
varapuheenjohtajaksi Ole Johanssonin.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
kuukausipalkkio, kokouspalkkio,
euroa euroa
puheenjohtaja 4 500 500
varapuheenjohtaja 3 000 500
muut jäsenet 2 400 500 (1 000 ulko-
maalaisille jäsenille)
Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun
mukaan.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan kauppa- ja
teollisuusministeriön ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti asettaa
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:
- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka tällä hetkellä
vastaa 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiö omistaa
aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 218 603 omaa osaketta.
- Osakkeista maksettava hinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
- Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2008 asti.
Päättäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous päätti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavasti:
- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin
pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut
optio-oikeudet.
- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä
enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden
rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden
rekisteröidystä kokonaismäärästä.
- Hallitus voi päättää, kenellä on oikeus merkitä osakkeita tai erityisiä
oikeuksia. Hallitus päättää myös muun muassa merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä osakkeiden ja erityisten oikeuksien merkinnän
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2008 asti.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että viittaukset
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden enimmäislukumäärään poistetaan,
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan ja
lunastusvelvollisuutta koskeva määräys poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen
tehdään vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun
pääkonttorissa 11.4.2007 alkaen.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. +358 9 421 2438, matkapuh. +358 40 515 1531,
faksi +358 9 421 2125
e-mail ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com