Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset
PÖRSSITIEDOTE 24.3.2011 klo 14.30
Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuutuksiksi, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä päättämistä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta. Outokumpu Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2011 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010. Osinko Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2011 ja osingon maksupäivä 5.4.2011. Hallitus Yhtiökokous vahvisti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 asetetun nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valittiin uudestaan Evert Henkes, Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen ja Olli Vaartimo. Uusiksi jäseniksi valittiin Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin, ja varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Vaartimo. Yhtiökokous vahvisti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 asetetun nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti: Vuosipalkkio, euroa, Kokouspalkkio, euroa/kokous puheenjohtaja, 80 000, 600 varapuheenjohtaja, 45 500, 600 muut jäsenet, 36 000, 600 Ulkomailla asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40% maksetaan Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Outokummun vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta. Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Nimitystoimikunta Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion kokonaan omistaman Solidium Oy:n ehdotuksen perusteella yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 1.10.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä helmikuun 1. päivänä. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,84 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 1 040 888 omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2012 asti. Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 18 000 000 osaketta vastaa noin 9,84 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2012 asti. Kokouksen pöytäkirja Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/agm 7.4.2011 alkaen. OUTOKUMPU OYJ Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com