Rahanpesun torjunta tehostuu: Yritysten täytyy ilmoittaa omistajatietonsa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä
Rahanpesulaki velvoittaa noin 300 000 yritystä ilmoittamaan edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin 1. heinäkuuta 2020 mennessä. Valtaosa yrityksistä ei vielä ole tehnyt edunsaajailmoitusta. Ilmoituksia on tehty kaupparekisteriin vasta noin 24 000.
Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.
Uusi velvoite tehdä edunsaajailmoitus koskee muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen.
Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt eivät tee ilmoitusta, eivätkä yhdistykset ja säätiöt.
Rahanpesulaki velvoittaa ilmoittamaan edunsaajat
Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja ja tilitoimistoja tunnistamaan asiakkaansa.
Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.
Edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.
PRH antaa edunsaajien tietoja käyttötarkoituksen perusteella
Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.
Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää edunsaajatiedoista prh.fi-sivuilta.
Lisätietoja
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5550
Tietoa PRH:sta
Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.
Rekisteröimme yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit ja hyödyllisyysmallit. Rekisteröimme tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia.
Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme. Tarjoamme tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja aineettomista oikeuksista.
Olemme myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).
PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Neuvottelemme vuosittain ministeriön kanssa toimintamme tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että katamme noin 95 prosenttia menoistamme omilla palvelutuloillamme.
Lue lisää: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta.html
Avainsanat:
