PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 KLO 14.15
PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2010 Vieremällä.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.
Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,15 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 4 192 815 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville
osakkeille (47 900 kpl) ei makseta osinkoa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010. Osinko maksetaan 14.4.2010.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Juha Vidgrén ja Einari
Vidgrén. Uusina hallituksen jäseninä valittiin Marja Liisa Kaario ja Heikki
Hortling. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa ja
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa.
Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Juha
Vidgrénin.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään
250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön
omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen
tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan
ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2011 saakka.
Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita tai antamalla uusia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeidenantamisesta
ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan
tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä
on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2011 saakka.
Henkilöstön voittopalkkio
Koska tilikauden 2009 tulos oli tappiollinen, yhtiökokous päätti, ettei Ponsse
Oyj:n henkilöstölle makseta voittopalkkiota vuodelta 2009.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 31.3.2010 alkaen.
Vieremällä 31.3.2010
PONSSE OYJ
Juho Nummela
toimitusjohtaja
Petri Härkönen
talousjohtaja
LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Konsernilla on toimintaa noin
40 maassa.
