Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 12.4.2007 Vieremällä.
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén ja sen puheenjohtajana
toimi asianajaja Heikki Sinnemaa.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2006.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta 0,40 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 17.4.2007 ja osingon maksupäivä 24.4.2007.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Maarit
Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Juha Vidgrén sekä
Einari Vidgrén.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, KHT. Tilintarkastajan palkkio
suoritetaan laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Muutokset ovat luonteeltaan
teknisiä ja ne johtuvat pääasiassa uudesta osakeyhtiölaista.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:
- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 250.000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla,
- Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä
muodostunut kaupantekohetkellä.
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavasti:
- Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhdessä tai useammassa erässä.
- Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhteensä enintään 250.000 kappaletta.
- Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
omistavat ennestään yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden
luovuttaminen voi tapahtua maksutta vain, mikäli siihen on kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.
Henkilöstön voittopalkkio
Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta
2006. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä
20.4.2007 alkaen.
PONSSE OYJ
Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Talousjohtaja Mikko Paananen
Puhelin: 020 768 8648, matkapuhelin 0400 817 036
Sähköposti: mikko.paananen@ponsse.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com