PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.03.2006 KLO 15.00
PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2005 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta sekä kaksinkertaistaa yhtiön osakkeiden lukumäärän (split). Yhtiökokouksessa käsiteltiin Ponsse Oyj yhtiöjärjestyksen 13 § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotukset osakemäärän kaksinkertaistamiseksi (split 1:2) sekä voittopalkkion maksamiseksi yhtiön henkilöstölle. Yhtiökokouksen päätökset 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti Ponsse Oyj:n vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen sekä Ponsse-konsernin konsernituloslaskelman ja -taseen Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti jakaa Ponsse Oyj:n osakkeille osinkoa 0,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 11 200 000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2006 ja osingon maksupäivä 27.3.2006. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi tilivelvollisille, Ponsse Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle, vastuuvapauden tilikaudelta 2005. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Mirja Ryynänen, Juha Vidgrén ja Einari Vidgrén. Yhtiön hallituksen kaikkien kuuden jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 33.000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 22.000 euroa. Palkkiota ei makseta Ponsse-konserniin työsuhteessa oleville, lukuunottamatta hallituksen puheenjohtajaa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen päättämien korvausperusteiden mukaan. Yhtiökokouksen jälkeen järjestetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Einari Vidgrén ja varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrén. Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Eero Huusko. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n siten, että osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa (ennen muutosta 0,50 euroa). 3. Yhtiön osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistaminen Yhtiökokous päätti kaksinkertaistaa yhtiön osakkeiden lukumäärän osakkeen likviditeetin parantamiseksi 14 000 000 osakkeesta 28 000 000 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta (split 1:2). Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille välittömästi kaupparekisteröinnin jälkeen, tämä tapahtuu arviolta 28.3.2006. 4. Henkilöstön voittopalkkio Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2005. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta. Lisätietoja antaa talousjohtaja Mikko Paananen, puhelin 020 768 8648. PONSSE OYJ Arto Tiitinen Toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.ponsse.com