PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.03.2005 KLO 16.30
PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2005 vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden, päätti jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä maksaa voittopalkkiota yhtiön henkilöstölle. Hallituksen jäseniksi valittiin Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Mirja Ryynänen, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen Ponsse Oyj:n vuoden 2004 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin. 2. Osingonjako Ponsse Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2005 ja osingonmaksun alkamispäivä 30.3.2005. 3. Henkilöstön voittopalkkio Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2004. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta. 4. Vastuuvapaus Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2004. 5. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtaja, ekonomi Nils Hagman (synt. 1947), Keitele-Forest Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio (synt, 1946), Vostok Nafta Investment Ltd -sijoitusyhtiön johtaja, kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Remes (synt. 1955), filosofian maisteri Mirja Ryynänen (synt. 1944), kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén (synt. 1970) sekä Ponsse Oyj:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén (synt. 1943). Kaikki valitut ovat toimineet aikaisemmin Ponssen hallituksen jäseninä. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenen vuosipalkkion määräksi 15 000 euroa. Palkkiota ei makseta yhtiön palveluksessa oleville jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalle palkkio kuitenkin maksetaan. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi teollisuusneuvos Einari Vidgrén. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin KM Juha Vidgrén. 6. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KTM Heikki Laitinen, KHT. 7. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 13 § täsmentämiseksi siten, että yhtiökokouksessa esitettävä tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen. PONSSE OYJ Mikko Paananen Talousjohtaja Lisätietoja: Talousjohtaja Mikko Paananen, 017 768 4648 JAKELU HEX Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.ponsse.com