PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2010 KLO 9.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
järjestetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.
VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valitseminen
3. Sihteerin kutsuminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Esityslistan hyväksyminen
8. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä
toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
11. Osingonmaksu
Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2010
17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankinnasta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan
hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu
enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön
omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen
tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan
ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2011 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan.
18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2011 saakka. Aikaisemmat valtuutukset
peruutetaan.
19. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset,
tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla
www.ponsse.com/yhtiökokous. Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
a) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
perjantaina 19.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 25.3.2010 ennen klo 16.00,
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200
Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai
internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
b) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet joiden
perustella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
c) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään perjantaina 26.3.2010 klo 10.00 mennessä.
d) Muut tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28 000 000 osaketta, jotka tuottavat
28 000 000 ääntä.
OSINGONMAKSU
Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.4.2010.
TILINTARKASTAJA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että tilintarkastajaksi valitaan vielä kesken olevaan
kilpailutukseen osallistunut KHT-yhteisö, jonka tekemä tarjous on
kokonaistaloudellisesti edullisin. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
ehdotetaan valitun KHT-yhteisön palveluksessa olevaa yhtiökokouksessa nimeltä
mainittavaa KHT-tilintarkastajaa.
Vieremällä 15. helmikuuta 2010
PONSSE OYJ
Hallitus
Lisätietoja: talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Konsernilla on toimintaa noin
40 maassa.
