PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2009 KLO 10.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
järjestetään tiistaina 28.4.2009 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.
VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valitseminen
3. Sihteerin kutsuminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Esityslistan hyväksyminen
8. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä
toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
11. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että jaettavan
osingon enimmäismäärä on 0,10 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä enintään 2
800 000 euroa) ja että valtuutus on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka.
Valtuutuksen nojalla hallituksen päätöksen mukaan jaettava osinko maksetaan
sille osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päätöksessä määrättynä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän, joka voi olla
aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Tilikauden 2008
voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2009
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja äänistä, ovat saattaneet yhtiön tietoon, että he ehdottavat Ernst & Young
Oy:n, päävastuullisena KHT Eero Huusko, valitsemista jatkamaan yhtiön
tilintarkastajana tilivuonna 2009.
17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 2. pykälän (Toimiala)
muuttamista. Ehdotuksen mukaan sanottuun pykälään lisätään maininta siitä, että
yhtiö voi harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Edelleen hallitus ehdottaa 9.
pykälän (Yhtiökokous) muuttamista. Ehdotuksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen
toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se vähintään kahdessa (2)
hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta. Vielä hallitus
ehdottaa yhtiöjärjestyksen 11. pykälän (Lunastusvelvollisuus) poistamista
kokonaan.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita
yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia.
18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankinnasta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappaletta.
Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.
19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 300.000
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.3.2010 saakka.
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta
yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön
Internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
perjantaina 17.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 22.4.2009 ennen klo
16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22,
74200 Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690
tai internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä yhtiön
osakasluetteloon viimeistään perjantaina 17.4.2009. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28 000 000 osaketta, jotka tuottavat
28 000 000 ääntä.
Vieremällä 16. maaliskuuta 2009
PONSSE OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Mikko Paananen, talousjohtaja, Ponsse Oyj, puh. 0400 817 036
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com