PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2008 KLO 16.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
järjestetään tiistaina 29.4.2008 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6. pykälän
(edustamisoikeus) muuttamista. Ehdotuksen mukaan yhtiötä edustavat paitsi
hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yhdessä
yhden hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle
henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että oikeutetut
edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä yhden hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
tekemään yhtiöjärjestykseen sellaiset mahdolliset tekniset muutokset, joita
yhtiöjärjestyksen rekisteröiminen kaupparekisterissä voi vaatia.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa 29.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa
erässä enintään 250.000 kappaletta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjä.
Valtuutusta tarvitaan käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä
yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa
yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
luovuttamalla omia osakkeita
Hallitus ehdottaa 29.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta
seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden määrä on enintään 300.000 kappaletta.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä
yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa
yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
5. Ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilöstölle maksetaan
voittopalkkiota 90 euroa vuoden 2007 jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä
viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa Vieremällä osoitteessa Ponssentie 22.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös
internet-osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuoden 2007 vuosikertomus
julkaistaan viikolla 15.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
18.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 23.4.2008 ennen klo 16.00,
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200
Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai
internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2008 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
täsmäytysajan päätyttyä 12.5.2008.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA
Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi kuusi (6) sekä hallituksen jäsenten Maarit Aarni-Sirviö, Nils
Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén
valitsemista uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.
Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Eero Huusko.
Vieremällä 15. helmikuuta 2008
PONSSE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, 0400 - 817 036
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com