RAISIO YHTYMÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2005
Raisio Yhtymä Oyj Pörssitiedote 31.3.2005 klo 15:50
RAISIO YHTYMÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2005 Raisio Yhtymä Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2004 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,21 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Turussa 31.3.2005 pidetyssä yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 2 676 osakasta, jotka edustivat 28,1 miljoonaa osaketta eli 17,0 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Carl-Henrik Wallin. OSINGONMAKSU Yhtiökokous päätti 0,21 euron osingon maksamisesta 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko koostuu osinkopolitiikan mukaisesta 0,03 euron osingosta ja Raisio Chemicalsin myyntivoitosta jaetusta ylimääräisestä 0,18 euron osingosta. Osinko maksetaan 12.4.2005 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty omistajaluetteloon. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15 ja 19 pykälien muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Muutosehdotus on kokonaisuudessaan julkistettu 16.2.2005 antamallamme pörssitiedotteella. Kyseessä oli yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukainen toinen käsittely. Uuden yhtiöjärjestyksen arvioidaan olevan kaupparekisteriin merkitty ja siten voimassa huhtikuussa 2005. Voimassaoleva ja tänään toisessa käsittelyssä hyväksytty yhtiöjärjestys löytyvät Raision internetsivuilta www.raisiogroup.com. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA- JA LUOVUTUSVALTUUDET Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta ja yhtiön kaikista äänistä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2006 asti. Valtuutusten yksityiskohdat on julkistettu 16.2.2005 antamallamme pörssitiedotteella. HENKILÖVALINTOJA Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vuodelle 2006 vahvistettiin 23. Hallintoneuvoston jäseniksi 1.1.2006 alkaen ja vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin valtiotieteen maisteri Risto Ervelä, agronomi Holger Falck, agronomi Esa Härmälä, agronomi Timo Järvilahti, maanviljelijä Antti Lithovius, agrologi Urban Silén ja agrologi Simo Vaismaa. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT. RAISIO YHTYMÄ OYJ Taru Narvanmaa viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 02 443 2240, gsm 050 590 9398 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.raisiogroup.com