RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUS 26.3.2004
Raisio Yhtymä Oyj Pörssitiedote 26.3.2003 klo 18.00 1 (2)
RAISIO YHTYMÄN YHTIÖKOKOUS 26.3.2004 Raisio Yhtymä Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2003 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Se päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeantivaltuuksien jatkamisesta ja 0,01 euron osingon maksamisesta osaketta kohti. Turussa 26.3.2003 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 2 832 osakasta, jotka edustivat 27 427 045 osaketta eli 16,6 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeustieteen tohtori, varatuomari Raimo Immonen. OSINGONMAKSU Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2003 maksetaan osinkona 0,01 euroa jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2004 osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 31.3.2004 on merkitty omistajaluetteloon. OSAKEANTIVALTUUKSIEN JATKAMINEN Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään ja myös kaikista muista lainan, vaihdon ja/tai osakemerkinnän ehdoista siltä osin kuin niitä ei valtuutuspäätöksessä ole määrätty. Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 20 000 000 kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että kantaosakkeita voidaan merkitä enintään 5 000 000 kappaletta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3 363 758,53 eurolla.Hallitukselle myönnettiin oikeus päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa. Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja valtuutta käytetään yrityskaupan tai liiketoiminnan oston rahoitukseen tai yritysten välisen yhteistyön järjestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Edelleen hallitukselle myönnettiin oikeus päättää merkinnästä myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta. HENKILÖVALINTOJA Maaliskuussa 2003 varsinainen yhtiökokous päätti velvoittaa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdessä kokoamansa työryhmän kanssa valmistelemaan seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenmäärän alentamisesta yhtiöjärjestyksen mukaiseen vähimmäismäärään (21) tai lähelle sitä. Yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen työryhmä muutti kutsussa ollutta ehdotustaan omistajilta tulleiden toivomusten mukaan. Yhtiökokous päätti uuden esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmäärää vähennetään kutsussa esitettyä nopeammassa aikataulussa eli 25:een vuoden 2005 alusta lukien. Vuosiksi 2005-2007 hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet jäsenet Juhani Enkovaara, Erkki S. Koskinen, Hans Langh, Johan Laurén, Asko Leinonen ja Yrjö Ojaniemi. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Vesa Lammela totesi avauspuheenvuorossaan: öJoulukuussa pörssiyhtiöille annettiin suositus hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Nämä suositukset astuvat voimaan 1.7.2004. Raisio Yhtymä noudattaa jo nyt suosituksia monilta osin. Seuraavalle yhtiökokoukselle valmistellaan esitys yhtiöjärjestyksen muutostarpeista ja niiden toteuttamisesta. Koska nyt annettu suositus ja suunnitteilla oleva osakeyhtiölain muutos tulevat kaventamaan selvästi hallintoneuvoston toimivaltaa, näkisin pidemmällä aikavälillä mahdollisena, että Raisio Yhtymässä siirrytään kolmiportaisesta päätöksentekojärjestelmästä kaksiportaiseen ja hallintoneuvosto näin ollen lakkautettaisiin.ö Vesa Lammela ilmoitti itse eroavansa hallintoneuvostosta välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2005 valittiin Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT. RAISIO YHTYMÄ OYJ Taru Narvanmaa viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. (02) 443 2240, gsm 050 590 9398