RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Raisio Oyj Pörssitiedote 13.2.2008
RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka pidetään Turussa 27.3.2008 kello 14.00 alkaen. Esitysten sisältö käy ilmi
liitteenä olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä
29.2.2008, jolloin myös ilmoittautumisaika alkaa.
RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060
Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521
Jakelu
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.raisio.com
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27. maaliskuuta 2008 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja
Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään:
1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:SSÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI MÄÄRÄTYT
ASIAT
2 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen (3 §) muuttamista siten,
että määräyksestä poistetaan maininta elintarvikediagnostiikan laitteista.
3 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
7.500.000 kappaletta, ja niistä enintään 6.000.000 kappaletta voi olla
vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tulee
suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina
olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä kymmentä (10)
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia
osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Osakkeiden hankinta toteutetaan OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta
hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana
hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja
enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 27.9.2009 asti.
Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 myöntämä
valtuutus omien osakkeiden hankintaan lakkaa olemasta voimassa 27.3.2008.
4 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA
LUOVUTTAMALLA OMIA OSAKKEITA JA ANTAMALLA UUSIA OSAKKEITA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista (1) luovuttamalla yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön hallussa
olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään
16.500.000 uutta vaihto-osaketta.
(1) Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat ensinnäkin kaikki yhtiön hallussa
31.12.2007 olleet omat osakkeet, 8.230.500 vaihto-osaketta ja 158.300
kantaosaketta, sekä kaikki hallitukselle keväällä 2007 myönnetyn valtuuden
perusteella vuoden 2008 aikana hankitut ja 27.3.2008 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen mennessä hankittavat kantaosakkeet. Vuoden 2007 valtuuden
perusteella voidaan hankkia enintään 875.000 kantaosaketta, joista 117.100
kappaletta on jo hankittu vuonna 2007. Toiseksi valtuutuksen kohteena ovat
kaikki yhtiökokouksessa 27.3.2008 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet, joita ehdotuksen
mukaan voitaisiin hankkia yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta, ja niistä
enintään 6.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.500.000
kappaletta kantaosakkeita. Yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeen nojalla
kantaosakkeet voidaan muuntaa vaihto-osakkeiksi, mistä johtuen tämä
osakeantivaltuutus voi koskea enintään 16.500.000 vaihto-osaketta ja enintään
2.269.500 kantaosaketta, kuitenkin yhteensä enintään 16.500.000 yhtiön osaketta.
(2) Hallitus voisi valtuutuksen nojalla antaa maksua vastaan uusia
vaihto-osakkeita enintään 16.500.000 kappaletta, mikä on noin 10 % nykyisestä
osakkeiden lukumäärästä.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös OMX:n Pohjoismaisen
Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.
Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään niiden luovutushetken
mukainen käypä arvo, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, mutta osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa omia osakkeita voidaan luovuttaa
vastikkeetta. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin
yhtiökokous voisi niistä päättää.
Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 27.3.2008 lukien.
Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2007 hallitukselle
myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen lakkaa olemasta voimassa
27.3.2008.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen kohdissa 2 - 4 tarkoitetut ehdotukset
ovat 17. maaliskuuta 2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 17.
maaliskuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään
17. maaliskuuta 2008 kello 15.00.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 17. maaliskuuta 2008 kello
15.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio
tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon 050 386 4350
tai sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisio.com. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan mennessä.
OSINGONMAKSU
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan
0,04 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta.
Osinko maksetaan 8.4.2008 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.
HALLINTONEUVOSTON JÄSENET
Osakkeenomistajat, jotka omistavat 6,8 % osakkeista ja joilla on 15,0 %
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 ja hallintoneuvoston
jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valittavaksi
Michael Hornborg, Pentti Kalliala, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Kari
Niemistö, Raine Rekikoski ja Hannu Tarkkonen.
TILINTARKASTAJAT
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilikaudelle 2009 kaksi
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja että varsinaisiksi
tilintarkastajiksi valitaan edelleen Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle
Laaksonen, KHT.
Raisiossa 13. helmikuuta 2008
HALLITUS