RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2006 klo 09.00
RAISION HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt esityksistä varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään Turussa 30.3.2006 klo 14. Esitysten sisältö käy ilmi liitteenä olevasta yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan sanomalehdissä 24.2.2006, jolloin ilmoittautumisaika alkaa. RAISIO OYJ Taru Narvanmaa, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. (02) 443 2240 tai 050 590 9398 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.raisiogroup.com RAISIO OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2006 alkaen kello 14.00 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, osoite Messukentänkatu 9-13, 20200 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.00. Kokouksessa käsitellään: 1 Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat 2 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omistamien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena ovat kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella yhtiölle jo hankitut ja 30.3.2006 pidettävään yhtiökokoukseen mennessä hankittavat omat osakkeet. Vuoden 2005 valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia enintään 8.257.451 kappaletta, ja niistä enintään 1.728.212 kappaletta voi olla kantaosakkeita ja enintään 6.529.239 kappaletta vaihto-osakkeita laskettuna hallituksen ehdotuksen antamispäivän 14.2.2005 mukaisista osakemääristä osakelajeittain. Luovutettavien vaihto-osakkeiden enimmäismäärä voi olla edellä lausuttua suurempi, mikäli osakkeiden muuntamisen seurauksena yhtiölle on voitu hankkia vaihto-osakkeita enemmän kuin po. 6.529.239 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on oikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen vahvistamista sekä yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksesta 30.3.2006 lukien. Varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 hallitukselle myöntämä valtuutus lakkaa olemasta voimassa 30.3.2006. Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen kohdassa 2 tarkoitettu ehdotus liitteineen ovat 20. maaliskuuta 2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa Raisiossa, osoite Raisionkaari 55, 21200 Raisio. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään maanantaina 20. maaliskuuta 2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 23. maaliskuuta 2006 kello 15.00, joko kirjeellä osoitteella Raisio Oyj, Osakeasiat, PL 101, 21201 Raisio tai telefaksilla numeroon (02) 443 2315 tai puhelimitse numeroon (02) 443 2293 tai sähköpostilla osoitteella eeva.hellsten@raisiogroup.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle samaan ajankohtaan mennessä. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,05 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 11.4.2006 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallintoneuvoston jäsenet Hallintoneuvoston keskuudestaan asettaman nimitystyöryhmän esitykseen perustuen hallintoneuvosto ehdottaa, että hallintoneuvoston kaikki jäsenet valitaan yhtiökokouksessa 30.3.2006, hallintoneuvoston jäsenmääräksi 30.3.2006 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan 22 ja hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen 30.3.2006 päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan Juhani Enkovaara, Risto Ervelä, Holger Falck, Mikael Holmberg, Esa Härmälä, Pentti Kalliala, Hans Langh, Johan Laurén, Asko Leinonen, Antti Lithovius, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Teemu Olli, Heikki Pohjala, Raine Rekikoski, Juha Saura, Urban Silén, Tuula Tallskog, Hannu Tarkkonen, Johan Taube, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Hallintoneuvoston ehdotuksen perusteena ja tavoitteena on saada hallintoneuvoston jäsenkunta paremmin ja yhtiöjärjestyksen mukaista erovuoroisuusjärjestystä nopeammin vastaamaan omistajakunnan rakennetta ja näin varmistaa hallintoneuvoston kyky aiempaakin tehokkaammin valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Edelleen, hallintoneuvosto on todennut, että Raisio-konsernin Suomessa toimivan henkilöstön muodostamat henkilöstöryhmät - työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt - voivat jokainen nimetä hallintoneuvostoon yhden edustajan ja tälle varamiehen 1.1.2007 alkaen, jolloin nykyinen yrityskohtainen sopimus henkilöstöedustuksesta päättyy. Tilintarkastajat Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilikaudelle 2007 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan edelleen Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö ja Kalle Laaksonen, KHT. HALLITUS