Raision varsinainen yhtiökokous 24.3.2011
Raisio Oyj Pörssitiedote 24.3.2011
RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.3.2011
Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin.
Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2784 osakasta, jotka omistivat 43,2 miljoonaa osaketta eli 26,2 prosenttia koko osakekannasta.
OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 5.4.2011 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 29.3.2011 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 pykälän 3. momentin muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa kenenkään osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä.” Kyseessä oli muutosehdotuksen yhtiöjärjestyksen mukainen toinen käsittely.
Edelleen, yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 17 pykälän 3. momentin poistamisesta, mikä merkitsee sitä, että vastedes tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi alkaa valinnan tehneen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on merkitty kaupparekisteriin.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 vaihto- ja 1 500 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 24.9.2012 asti.
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat osakkeet, yhteensä enintään 11 651 183 osaketta, joista enintään 1 701 295 voi olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 20 000 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 24.3.2016 asti.
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 10.2.2011 annetusta pörssitiedotteesta.
Yhtiökokouksen vuonna 2010 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 24.3.2011.
HENKILÖVALINTOJA
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas, Michael Ramm-Schmidt ja Pirkko Rantanen-Kervinen sekä uutena jäsenenä Matti Perkonoja; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Vesa Harjunmaa, Michael Hornborg, Timo Könttä, Paavo Myllymäki, Kari Niemistö, Yrjö Ojaniemi ja Hannu Tarkkonen. Heistä Harjunmaa ja Könttä ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valittiin kevään 2010 yhtiökokouksessa valitun Mika Kaarisalon sijaan tuolloin varatilintarkastajaksi valittu Kalle Laaksonen, KHT ja hänen sijaansa varatilintarkastajaksi Vesa Halme, KHT. Toinen varsinainen tilintarkastaja tilikaudella 2011 on Johan Kronberg ja toinen varatilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2012 valittiin Johan Kronberg, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Vesa Halme, KHT.
RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060
Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.raisio.com