RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2010
Raisio Oyj Pörssitiedote 25.3.2010
RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2010
Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja
myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,09 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaavilta osin hylättiin.
Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen
edustamana 2 807 osakasta, jotka omistivat 32,9 miljoonaa osaketta eli 19,9
prosenttia koko osakekannasta.
OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti 0,09 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja
vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2010 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan
makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 pykälän
muuttamiseksi kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen
mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
Edelleen, yhtiöjärjestyksen 11 pykälän muutokseen liittyen 12 pykälän 5-kohta
päätettiin poistaa, minkä seurauksena 12 pykälän sisäinen numerointi kohtien 6-8
osalta muuttui yhtä pienemmäksi.
Yhtiöjärjestyksen 11 ja 12 pykälien muutokset tulevat voimaan sen jälkeen kun ne
on merkitty kaupparekisteriin.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 9 pykälän 3.
momentin muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiökokouksessa kenenkään
osakkeenomistajan osakkeilla ei saa äänestää suuremmalla kuin kymmenesosalla
siellä edustettujen osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä.” Tämä
muutos tulee voimaan, mikäli se tulee hyväksytyksi myös lähinnä seuraavassa
yhtiökokouksessa ja kun muutos sen jälkeen on merkitty kaupparekisteriin.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 vaihto- ja
1 500 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 25.9.2011
asti.
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1)
luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat
osakkeet, yhteensä enintään 16 504 404 osaketta, joista enintään 1 701 295 voi
olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään
16 500 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään
25.3.2015 asti.
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 11.2.2010 annetusta pörssitiedotteesta.
Yhtiökokouksen vuonna 2009 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja
osakeantivaltuutus lakkaavat 25.3.2010.
HENKILÖVALINTOJA
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt
sekä uutena jäsenenä Pirkko Rantanen-Kervinen päättyneestä yhtiökokouksesta
alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa
ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia
maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80
prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden
aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun
15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2013 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Risto Ervelä, Hans Langh,
Juha Salonen, Urban Silén, Tuula Tallskog, Johan Taube ja Arto Vuorela. Heistä
Salonen ja Vuorela ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja
hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300
euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset
ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös
jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2011 valittiin Johan Kronberg, KHT
ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.
RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060
Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.raisio.com
