Raision varsinainen yhtiökokous 27.3.2013
Raisio Oyj Pörssitiedote 27.3.2013
RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2013
Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,12 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2743 osakasta, jotka omistivat 36,2 miljoonaa osaketta eli 21,9 prosenttia koko osakekannasta.
OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,12 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 10.4.2013 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2013 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.
HENKILÖVALINTOJA
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Matti Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt ja Pirkko Rantanen-Kervinen; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Simo Palokangas ei yhtiöjärjestyksen perusteella ollut vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Perkonojan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Risto Ervelä, Hans Langh, Juha Marttila, Juha Salonen, Mervi Soupas, Urban Silén, Johan Taube ja Arto Vuorela. Heistä Marttila ja Soupas ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Vesa Halme, KHT. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2014 asti.
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat osakkeet, yhteensä enintään 11.521.929 osaketta, joista enintään 1.462.696 voi olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 27.3.2018 asti.
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2013 annetusta pörssitiedotteesta.
Yhtiökokouksen vuonna 2012 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 27.3.2013.
RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puhelin 050 567 3060
Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puhelin 050 556 6521
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.raisio.com