KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona, huhtikuun 2.päivänä 2008 kello 18.00 alkaen
Kongressikeskus Fellmannissa, osoitteessa Kirkkokatu 27, Lahti.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Ehdotettu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia
(10 %) yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.
3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta
osakeannista
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n
A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista
mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan
ennen kokousta yhtiön konttorissa, Rautetie 2, Nastola. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.
Rauten vuosikertomus 2007 julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.raute.fi ja postitetaan osakkeenomistajille viimeistään 25.3.2008.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan osinkoa A- ja
K-sarjan osakkeenomistajille yksi euro (1,00) osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään osakasluetteloon. Muissa tapauksissa menetellään yhtiöjärjestyksen
5 §:n edellyttämin tavoin. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 7.4.2008 on ja osingon maksupäivä on 14.4.2008.
HALLITUKSEN PALKKIOT
Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 40.000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on 20.000 euroa
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Nimitysvaliokunta esittää, että alkavan vuoden toimikaudelle yhtiön hallitukseen
valitaan yhteensä kuusi jäsentä: nykyisestä hallituksesta puheenjohtajaksi Jarmo
Rytilahti, varapuheenjohtajaksi Sinikka Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi
Panu Mustakallio, Mika Mustakallio ja Jorma Wiitakorpi, sekä uudeksi jäseneksi
hallitukseen Ilpo Helander. DI Ilpo Helander (s. 1942) on toiminut Oy Electrolux
Ab:n toimitusjohtajana vuosina 1991-2004. Nykyisten hallitustehtäviensä lisäksi
hän toimii muun muassa EuroRussia Commissionin (EU/Russia) jäsenenä.
TILINTARKASTAJAT
Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT
Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö
Ernst& Young Oy.
OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
20. päivänä maaliskuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeutta,
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina, maaliskuun 27. päivänä 2008
kello 16.00, joko kirjallisesti osoitteella: Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA,
faxilla numeroon 03-829 3582 tai puhelimitse numeroon 03-829 3302 (Sirpa
Väänänen). Mahdolliset osakeyhtiölain mukaiset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Nastolassa, 10. maaliskuuta 2008
RAUTE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Rytilahti,
matkapuhelin 0400 204 023
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi