Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2025 yhtiökokoukselle
Raute Oyj, Pörssitiedote, 23.1.2025 klo 10.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2025 yhtiökokoukselle
Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa 15.4.2025 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin edelleen diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavan uudelleen insinööri Ari Harmaala, kauppatieteiden maisteri Mikko Kettunen, kauppatieteiden maisteri Julius Manni, kauppatieteen kandidaatti Ari Piik sekä diplomi-insinööri Jenni Virnes.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiota tarkistettaisiin niin, että hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenille 27.000 euroa toimikaudelta, sekä valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:
- Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa per kokous,
- Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.
Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työstä maksettaisiin jatkossa kokouspalkkiota 500 euroa per kokous. Tämä edellyttää muutosta nimitystoimikunnan työjärjestykseen.
Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 3.9.2024 ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä Kustaa Poutiainen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa toimikautensa aikana.
Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.
Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.
RAUTE OYJ
LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen. Yhteydenottopyynnöt: johdon assistentti Elina Suomalainen, p. 044 289 9330.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2023 Rauten liikevaihto oli 145,4 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2023 lopussa oli 754. Lisää Rautesta: www.raute.com.