RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE
2.4.2008 klo 20.00
RAUTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2008 vahvisti tilikauden 1.1. -
31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa A-
ja K-sarjan osaketta kohti. Maksupäivä on 14.4.2008 ja vastaava täsmäytyspäivä
7.4.2008.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin ekonomi Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka
Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Ilpo Helander, KTM Mika Mustakallio, DI
Panu Mustakallio ja DI Jorma Wiitakorpi.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastajat Anna-Maija Simola ja Antti
Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle
40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista
osakkeista.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
enintään 31.5.2009 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan
osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
RAUTE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, (03) 829 3560,
matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, (03) 829 3293, matkapuhelin 0400 710 387
RAUTE LYHYESTI:
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka
tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on
johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten
projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös
teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien
koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut
omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella
Kiinassa sekä Jyväskylässä ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2007 oli 111
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 570. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.fi.
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi