Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote | 13.4.2023 klo 12.00
Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2023 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon ja varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä.
Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset yhtiökokouskutsuun sisältyneessä muodossa.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2023.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Markus Mäki, Jussi Laakkonen, Henri Österlund, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa.
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot
Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Petri Sammalisto.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksyy.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Remedy Entertainment Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 Remedy Entertainment Oyj:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.
Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omat osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596) mukaisia menettelytapoja. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Hallitus on myös oikeutettu päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa.
Uudet osakkeet, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan hallituksen päättäessä pitää ilman kokouspaikkaa. Muutetussa muodossaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu seuraavasti:
“9 § Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten. Yhtiön yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla.
Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 27.4.2023 saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.remedygames.com/fi/yhtiokokous-2023/.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Markus Mäen.
Lisätietoja
Henrik Hautamäki, lakiasiainjohtaja
Puhelin: 050 359 6150
Sähköposti: henrik.hautamaki@remedygames.com
Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director
Puhelin: 050 430 0936
Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com
Remedy lyhyesti
Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä.
Yhtiö työllistää yli 330 pelialan ammattilaista 34:sta eri maasta. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla.
www.remedygames.com