DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 26.3.2004 klo 13.00
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2004 on päättänyt
seuraavat asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2003.
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tappion
käsittelystä, jonka mukaan tilikauden tappio 3.773.900,67
euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon eikä osinkoa jaeta.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri
Merivirta, ja Pekka Pystynen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Pekka Pystysen.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio
hyväksytyn laskun mukaan ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
2. Osakepääoman alentaminen
Yhtiökokous päätti yhtiön rekisteröidyn osakepääoman 7.420.122,60 euroa
alentamisesta osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla
maksutta 3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi
osakepääomaksi tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu yhteensä
49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euroa.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa päätettiin käytettäväksi
vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen.
Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.
3. Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä
ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten
kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
4. Optio-ohjelman muutos
Yhtiökokous päätti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2002
päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman mukaiset
optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.
Done Solutions Oyj
Kari Åkman
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin
tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja
varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.
