DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO

                                                                       
Done Solutions Oyj       Pörssitiedote 26.3.2004 klo 13.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done  Solutions  Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2004  on  päättänyt
seuraavat asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille  ja
toimitusjohtajalle    vastuuvapauden   tilikaudelta    1.1.-31.12.2003.
Yhtiökokous   päätti    hyväksyä    hallituksen   ehdotuksen    tappion
käsittelystä,    jonka    mukaan    tilikauden    tappio   3.773.900,67
euroa  lisätään edellisten tilikausien  tappioon eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa  hallituksen  jäseniksi valittiin Jaakko Asanti,  Jyri
Merivirta,  ja Pekka Pystynen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen  jälkeen
pitämässään  järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Pekka Pystysen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön  tilintarkastajaksi KHT-yhteisö  Deloitte  &
Touche   Oy:n  vastuullisena     tilintarkastajana   KHT   Eero  Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous   päätti,   että   tilintarkastajille   maksetaan   palkkio
hyväksytyn   laskun  mukaan  ja  hallituksen  jäsenille   3.000   euroa
kuukaudessa  ja  hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa  kuukaudessa.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön rekisteröidyn osakepääoman 7.420.122,60 euroa
alentamisesta   osakkeen   kirjanpidollista   vasta-arvoa   alentamalla
maksutta   3.462.723,88  eurolla,  jolloin  uudeksi   rekisteröitäväksi
osakepääomaksi   tulee  3.957.398,72  euroa,  joka  jakautuu   yhteensä
49.467.484  osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08  euroa.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa päätettiin käytettäväksi
vahvistetun    taseen   mukaisen   tappion   välittömään   kattamiseen.
Osakepääoman  alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma  alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

3.  Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous   päätti  valtuuttaa  hallituksen  yhden  vuoden   kuluessa
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta  ja/tai  optio-oikeuksien  antamisesta  ja/tai   päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä  siten,  että
annettavien    osakkeiden   äänimäärä   vastaa   enintään    viidesosaa
yhtiökokouksen   valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana  kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden  äänimäärästä
ja  että  osakepääoman  korotusten yhteismäärä  on  enintään  viidesosa
yhtiökokouksen   valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
     
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa,  ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan       tai       optio-oikeuksien       ehdoista.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa  edellyttäen,
että  siihen  on  yhtiön  kannalta  painava  taloudellinen  syy,  kuten
yrityskauppojen   ja   yhtiön  liiketoiminnan  kannalta   tarpeellisten
kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan    vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen       mahdollistaminen,        osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen.  Hallitus  ei  saa poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön
lähipiiriin  kuuluvan  hyväksi. Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan
uusmerkinnällä,  on  hallitus  oikeutettu  päättämään,  että  osakkeita
voidaan  merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin  ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

4. Optio-ohjelman muutos

Yhtiökokous  päätti,  että  varsinaisessa  yhtiökokouksessa   12.4.2002
päätetyn  optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman mukaiset
optio-oikeudet   oikeuttavat  merkitsemään  kirjanpidolliselta   vasta-
arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Kari  Åkman,  puh. 0205  253427,  gsm  040  586  5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done   Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla   vuodesta   2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics  toimittaa  kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä,  jotka
perustuvat   materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja   niitä   tukeviin
tietojärjestelmiin.    Providor   Logistics    tarjoaa    jakelu-    ja
varastointipalveluja.    Done    Information    tarjoaa    monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Done  Solutions
toimii  valituilla  toimialoilla  Pohjoismaissa,  Keski-Euroopassa   ja
Yhdysvalloissa.



Tilaa