DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 21.3.2003 klo 13.15

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done  Solutions  Oyj:n  varsinainen yhtiökokous  21.3.2003  on
päättänyt seuraavat asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous  vahvisti  tilinpäätöksen  ja  myönsi  hallituksen
jäsenille   ja  toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2002.   Yhtiökokous päätti   hyväksyä   hallituksen
ehdotuksen tappion käsittelystä,   jonka   mukaan   tilikauden
tappio  8.164.648,34   euroa  lisätään edellisten  tilikausien
tappioon  eikä  osinkoa  jaeta. Kertyneet  tappiot  edellisten
tilikausien tuloksessa katetaan vapaan pääoman voitonjako-  ja
lunastusrahastosta sekä ylikurssirahastosta.

Donen   hallituksen  jäseniksi valittiin  Jaakko Asanti,  Jyri
Merivirta,   Pekka  Pystynen  ja  uutena  jäsenenä  filosofian
maisteri  Tapio  Sarpola.  Tapio Sarpola on  toiminut  yli  20
vuotta  teollisuuden tietojärjestelmiin keskittyvien yritysten
johtotehtävissä.  Vuosina  1994-2000  hän  toimi  Oyj   Liinos
Abp:ssä,  nykyisin  Visma Software Oyj, liiketoimintajohtajana
sekä  hallituksen  jäsenenä. Nykyisin hän  toimii  hallituksen
puheenjohtajana perheensä sijoitusyhtiössä sekä  kahdessa  IT-
alan kasvuyrityksessä.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan  ja
äänestyksen  jälkeen  hallituksen  palkkiot  päätettiin  pitää
ennallaan.

Yhtiön   tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  Deloitte  &
Touche Oy vastuullisena    tilintarkastajana  KHT  Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

2. Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous   päätti   peruuttaa   yhtiökokouksen    13.5.2002
päättämän  osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin sitä  ei  ole
käytetty  ja  valtuuttaa  hallituksen  yhden  vuoden  kuluessa
yhtiökokouksen      päivämäärästä      lukien       päättämään
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta  ja/tai  optio-oikeuksien
antamisesta   ja/tai  päättämään  osakepääoman  korottamisesta
yhdessä   tai   useammassa  erässä  siten,  että   annettavien
osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen        ajankohtana        kaupparekisteriin
rekisteröityjen  osakkeiden äänimäärästä ja että  osakepääoman
korotusten  yhteismäärä  on enintään viidesosa  yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn
osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen   nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa
osakkeenomistajien  etuoikeudesta  merkitä  uusia   osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa   tai  optio-oikeuksia   sekä   päättää
merkintähinnasta,  joka  ei kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa,  ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan    tai    optio-oikeuksien    ehdoista.
Osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta   voidaan   poiketa
edellyttäen,   että   siihen  on   yhtiön   kannalta   painava
taloudellinen   syy,   kuten   yrityskauppojen    ja    yhtiön
liiketoiminnan    kannalta   tarpeellisten   kehityshankkeiden
rahoittaminen,          rahoituspohjan          vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen   mahdollistaminen,   osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai   muu   yhtiön
liiketoiminnan   kehittäminen.   Hallitus   ei   saa   poiketa
merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin  kuuluvan  hyväksi.
Silloin,   kun  osakepääomaa  korotetaan  uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin  ehdoin  taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja  Kari Åkman, puh. 0205 253427,  gsm   040  586
5927, kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa