DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 21.3.2003 klo 13.15
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2003 on päättänyt seuraavat asiat: 1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2002. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tappion käsittelystä, jonka mukaan tilikauden tappio 8.164.648,34 euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon eikä osinkoa jaeta. Kertyneet tappiot edellisten tilikausien tuloksessa katetaan vapaan pääoman voitonjako- ja lunastusrahastosta sekä ylikurssirahastosta. Donen hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri Merivirta, Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä filosofian maisteri Tapio Sarpola. Tapio Sarpola on toiminut yli 20 vuotta teollisuuden tietojärjestelmiin keskittyvien yritysten johtotehtävissä. Vuosina 1994-2000 hän toimi Oyj Liinos Abp:ssä, nykyisin Visma Software Oyj, liiketoimintajohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Nykyisin hän toimii hallituksen puheenjohtajana perheensä sijoitusyhtiössä sekä kahdessa IT- alan kasvuyrityksessä. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan ja äänestyksen jälkeen hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck. 2. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous päätti peruuttaa yhtiökokouksen 13.5.2002 päättämän osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin sitä ei ole käytetty ja valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Done Solutions Oyj Kari Åkman Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927, kari.akman@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet