DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 2.4.2008 klo 18.00
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2008 on päättänyt seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jyri Merivirta, Matti
Nevalainen ja Pekka Tammela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta
joko itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta
palkkioita. Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka
mukaan tilikauden voitto 2.468.492,04 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä
3.044.623,76 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä
7.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2008.
3. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti, että aiempi 6.643.648 oman osakkeen hankkimista koskeva
valtuutus peruuttaen hallitus valtuutetaan päättämään enintään 7.593.648 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus on voimassa 30.4.2009 saakka.
4. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti, että aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä ei ollut
käytetty - peruuttaen hallitus valtuutetaan päättämään enintään 30.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin
edellytyksin. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.
Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka.
Done Solutions Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.