DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2007 on päättänyt seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jyri Merivirta ja
Matti Nevalainen sekä uutena jäsenenä KTM, KHT Pekka Tammela. Tammela on
toiminut yritysjohtotehtävissä vuosina 1999-2006, mm. Solteq Oyj:n ja Panostaja
Oyj:n talousjohtajana sekä KPMG:n ja Pricewaterhousecoopers:n Senior Manager:na.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko
itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka
mukaan tilikauden voitto 191.505,74 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 664.364,84
euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 10.4.2007 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
17.4.2007.
3. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 33.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin
edellytyksin.
Valtuutus on voimassa 30.4.2009 saakka.
4. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6.643.648 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.
5. Hallituksen valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään edellä kohdassa 4
mainittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta seuraavin ehdoin:
Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle, ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa:
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jo siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.643.648
kappaletta.
Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista
maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun
vapaa oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.
6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen
uuden osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat asialliset
muutokset:
- Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3
§ ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.
- Poistetaan ilmoittautumis- ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset 4 §:stä ja
muutetaan pykälän otsikoksi ”osakkeet”.
- Poistetaan hallituksen varapuheenjohtajaa koskeva maininta 5 §:stä.
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 7 §:n määräykset sanonnaltaan vastaamaan
uutta lakia ja yhdistetään prokuroita koskeva 8 §:n määräys 7 §:ään ja muutetaan
poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.
- Muutetaan tilintarkastusta koskevaa 9 § siten, että yhtiössä olisi vain yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö ja että tilintarkastajan
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
- Lisätään 10 §:ään maininta yhtiökokouskutsun julkaisemismahdollisuudesta
yhtiön internet-verkkosivuilla.
- Muutetaan 12 §:n toisen kappaleen tarkoittamaa varsinaisen yhtiökokouksen
asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia.
Done Solutions Oyj
Juha Kujala
Vt. toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Juha Kujala, gsm 040-7349017
juha.kujala@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka
jakaantuu kolmeen segmenttiin: Palvelut (Done Information) tarjoaa
monikielisen dokumentoinnin palveluita. Järjestelmät (Done Logistics) toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat
materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin.
Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee, valmistaa ja myy
iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.