DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj           Pörssitiedote 31.3.2006 klo 11.05

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen  yhtiökokous  31.3.2006  on  päättänyt  seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous  vahvisti  tilinpäätöksen  ja   myönsi   hallituksen   jäsenille    ja
toimitusjohtajalle  vastuuvapauden  tilikaudelta   1.1.-31.12.2005.    Yhtiökokous
päätti  hyväksyä  hallituksen ehdotuksen  voiton  käsittelystä,    jonka    mukaan
tilikauden   voitto 1.886.333,60 euroa  lisätään edellisten  tilikausien  tappioon
eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa  hallituksen  jäseniksi valittiin edelleen  Jaakko  Asanti,  Jyri
Merivirta, Matti Nevalainen ja Pekka  Pystynen.  Hallitus  valitsi  yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään  järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.

Yhtiökokous valitsi yhtiön  tilintarkastajaksi  edelleen  KHT-yhteisö  Deloitte  &
Touche   Oy:n   päävastuullisena      tilintarkastajana     KHT     Eero    Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan  palkkio  hyväksytyn  laskun
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa  kuukaudessa  ja  hallituksen
muille  jäsenille  3.000  euroa  kuukaudessa  kuitenkin  niin,  että   hallituksen
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n  osakekannasta  joko
itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta,  ei  makseta  palkkioita.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakeantivaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen  yhden  vuoden  kuluessa  yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta  yhdessä  tai
useammassa erässä siten, että annettavien  osakkeiden  äänimäärä  vastaa  enintään
viidesosaa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin  rekisteröityjen  osakkeiden  äänimäärästä  ja  että
osakepääoman  korotusten  yhteismäärä   on   enintään   viidesosa   yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen  nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa   osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai  optio-oikeuksia
sekä  päättää  merkintähinnasta,  joka  ei   kuitenkaan   saa   alittaa   osakkeen
kirjanpidollista     vasta-arvoa,     ja     muista     merkintäehdoista      sekä
vaihtovelkakirjalainan   tai   optio-oikeuksien    ehdoista.    Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja   yhtiön   liiketoiminnan
kannalta    tarpeellisten    kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan
vahvistaminen,    yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen,   henkilöstön   kannustaminen   tai   muu   yhtiön   liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa  poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin
kuuluvan  hyväksi.  Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan   uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä  apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050   0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done    Solutions    on    Helsingin    Pörssin    NM-listalla    vuodesta    2001
noteerattu yritys, joka  jakaantuu   kolmeen    liiketoiminta-alueeseen:  Palvelut
(Done    Information)     tarjoaa    monikielisen    dokumentoinnin    palveluita.
Järjestelmät  (Done     Logistics)  toimittaa     kokonaisvaltaisia     logistisia
järjestelmiä,     jotka     perustuvat  materiaalinkäsittelyn   automaatioon    ja
niitä   tukeviin    tietojärjestelmiin.  Terveydenhoito  (Tiolat)    suunnittelee,
valmistaa     ja     myy     iCare-silmänpainemittareita    silmälääkäreille    ja
optikoille.   Done    Solutions   toimii  valituilla  toimialoilla  Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa