DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 31.3.2006 klo 11.05
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2006 on päättänyt seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2005. Yhtiökokous
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan
tilikauden voitto 1.886.333,60 euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon
eikä osinkoa jaeta.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jaakko Asanti, Jyri
Merivirta, Matti Nevalainen ja Pekka Pystynen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko
itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
2. Osakeantivaltuus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan
kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan
vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508 962,
pekka.pystynen@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done Information) tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita.
Järjestelmät (Done Logistics) toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia
järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja
niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja
optikoille. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.