DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj           Pörssitiedote 31.3.2005 klo 11.20

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen  yhtiökokous  31.3.2005  on  päättänyt  seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous  vahvisti  tilinpäätöksen  ja   myönsi   hallituksen   jäsenille    ja
toimitusjohtajalle  vastuuvapauden  tilikaudelta   1.1.-31.12.2004.    Yhtiökokous
päätti  hyväksyä  hallituksen ehdotuksen tappion  käsittelystä,    jonka    mukaan
tilikauden   tappio 182.309,55 euroa  lisätään  edellisten  tilikausien   tappioon
eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa  hallituksen  jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri  Merivirta,
Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä KTM, M.Sc.  Matti  Nevalainen.  Nevalaisella  on
mittava   käytännön   kokemus   ja   laaja   kontaktipinta   suomalaisessa    pkt-
yrittäjäkentässä 20 vuoden ajalta.  Nevalainen on myös Hallitusammattilaiset  ry:n
jäsen.     Hallitus      valitsi      yhtiökokouksen      jälkeen      pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.

Yhtiökokous valitsi yhtiön  tilintarkastajaksi  edelleen  KHT-yhteisö  Deloitte  &
Touche    Oy:n    vastuullisena       tilintarkastajana     KHT     Eero    Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan  palkkio  hyväksytyn  laskun
mukaan  ja  hallituksen  jäsenille  3.000   euroa   kuukaudessa   ja   hallituksen
puheenjohtajalle  5.000  euroa  kuukaudessa.   Matkustuskulut   korvataan   yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakeantivaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen  yhden  vuoden  kuluessa  yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta  yhdessä  tai
useammassa erässä siten, että annettavien  osakkeiden  äänimäärä  vastaa  enintään
viidesosaa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin  rekisteröityjen  osakkeiden  äänimäärästä  ja  että
osakepääoman  korotusten  yhteismäärä   on   enintään   viidesosa   yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen  nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa   osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai  optio-oikeuksia
sekä  päättää  merkintähinnasta,  joka  ei   kuitenkaan   saa   alittaa   osakkeen
kirjanpidollista     vasta-arvoa,     ja     muista     merkintäehdoista      sekä
vaihtovelkakirjalainan   tai   optio-oikeuksien    ehdoista.    Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja   yhtiön   liiketoiminnan
kannalta    tarpeellisten    kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan
vahvistaminen,    yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen,   henkilöstön   kannustaminen   tai   muu   yhtiön   liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa  poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin
kuuluvan  hyväksi.  Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan   uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä  apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

3. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että  yhtiöjärjestyksen
osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050   0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu  yritys,
joka  jakaantuu   kolmeen   liiketoimintayksikköön:   Done   Logistics   toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat  materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa
jakelu-   ja   varastointipalveluja.   Done   Information   tarjoaa   monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa  ja
Yhdysvallat.

Tilaa