DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 31.3.2005 klo 11.20
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 on päättänyt seuraavat asiat: 1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tappion käsittelystä, jonka mukaan tilikauden tappio 182.309,55 euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri Merivirta, Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä KTM, M.Sc. Matti Nevalainen. Nevalaisella on mittava käytännön kokemus ja laaja kontaktipinta suomalaisessa pkt- yrittäjäkentässä 20 vuoden ajalta. Nevalainen on myös Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa. Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 2. Osakeantivaltuus Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. 3. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistaminen Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan. Done Solutions Oyj Pekka Pystynen toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508 962, pekka.pystynen@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Yhdysvallat.