DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 31.3.2005 klo 11.20
DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 on päättänyt seuraavat
asiat:
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tappion käsittelystä, jonka mukaan
tilikauden tappio 182.309,55 euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon
eikä osinkoa jaeta.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri Merivirta,
Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä KTM, M.Sc. Matti Nevalainen. Nevalaisella on
mittava käytännön kokemus ja laaja kontaktipinta suomalaisessa pkt-
yrittäjäkentässä 20 vuoden ajalta. Nevalainen on myös Hallitusammattilaiset ry:n
jäsen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa. Matkustuskulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
2. Osakeantivaltuus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan
kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan
vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
3. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen
osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan.
Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508 962,
pekka.pystynen@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done Logistics toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu- ja varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja
Yhdysvallat.