DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

                                                                       
Done Solutions Oyj       Pörssitiedote 5.3.2004 klo 13.30

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done   Solutions   Oyj:n   osakkeenomistajat   kutsutaan   varsinaiseen
yhtiökokoukseen,  joka pidetään perjantaina 26.  maaliskuuta  2004  klo
11.00   osoitteessa  Taitotalon  Kongressikeskus,  Valimotie  8,  00380
Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Yhtiöjärjestyksen  12  §:n  mukaan  varsinaiselle  yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2.  Hallituksen ehdotus yhtiön rekisteröidyn osakepääoman  7.420.122,60
euroa  alentamisesta osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa  alentamalla
maksutta   3.462.723,88  eurolla,  jolloin  uudeksi   rekisteröitäväksi
osakepääomaksi   tulee  3.957.398,72  euroa,  joka  jakautuu   yhteensä
49.467.484  osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08  euroa.
Osakepääoman  alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään käytettäväksi
vahvistetun    taseen   mukaisen   tappion   välittömään   kattamiseen.
Osakepääoman  alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma  alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

Osakepääoman   alentaminen   kuvatulla  tavalla   maksutta   osakkeiden
kirjanpidollista      vasta-arvoa     alentamalla      ei      edellytä
osakkeenomistajilta   toimenpiteitä.   Osakepääoman    ja    osakkeiden
kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröimällä.
     
3.   Hallituksen  ehdotus  hallituksen  valtuuttamiseksi  yhden  vuoden
kuluessa     yhtiökokouksen     päivämäärästä     lukien     päättämään
vaihtovelkakirjalainojen    ottamisesta     ja/tai     optio-oikeuksien
antamisesta  ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä  tai
useammassa  erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä  vastaa
enintään  viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen
korotuspäätöksen    ajankohtana    kaupparekisteriin    rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä  on
enintään  viidesosa  yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen
korotuspäätöksen     ajankohtana    kaupparekisteriin     rekisteröidyn
osakepääoman määrästä.
     
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa,  ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan       tai       optio-oikeuksien       ehdoista.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa  edellyttäen,
että  siihen  on  yhtiön  kannalta  painava  taloudellinen  syy,  kuten
yrityskauppojen   ja   yhtiön  liiketoiminnan  kannalta   tarpeellisten
kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan    vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen       mahdollistaminen,        osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen.  Hallitus  ei  saa poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön
lähipiiriin  kuuluvan  hyväksi. Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan
uusmerkinnällä,  on  hallitus  oikeutettu  päättämään,  että  osakkeita
voidaan  merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin  ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

4.   Hallituksen  ehdotus,  että  kokouskutsun  kohdassa   2.   kuvatun
osakepääoman  alentamisen  toteutuessa  varsinaisessa  yhtiökokouksessa
12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman
mukaiset  optio-oikeudet  oikeuttavat  merkitsemään  kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.


Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1 –  2  mainitut
ehdotukset   ovat   perjantaista  19.3.2004  alkaen  osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja  niistä
lähetetään      pyydettäessä     jäljennökset      osakkeenomistajille.
Vuosikertomus,  joka  julkaistaan viikolla  13,  on  nähtävissä  yhtiön
kotisivuilla     www.donesolutions.com.    Vuosikertomus     lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.
     
Osallistumisoikeus

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  on
tiistaina 16.3.2004 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n   pitämään  yhtiön  osakasluetteloon  ja  joka  on  ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään maanantaina 22.3.2004.
     
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,
on  ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 22.3.2004 klo  16.00  joko
kirjeitse   osoitteeseen   Done   Solutions   Oyj,    Marketta   Jämsä,
Tukholmankatu 2, FIN –00250 Helsinki ; faksilla numeroon 020  525  3303
tai sähköpostitse marketta.jamsa@donesolutions.com. Kirjeitse, faksilla
tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai sähköpostin on
oltava   perillä  ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä.   Mahdollinen
valtakirja,  jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa     kokouksessa,    on    toimitettava    yhtiölle     ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
     
Osingon maksu

Hallitus  on  päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei  vuodelta  2003
makseta osinkoa.


Helsingissä, 5. maaliskuuta 2004

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Kari  Åkman,  puh. 0205  253427,  gsm  040  586  5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done   Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla   vuodesta   2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics  toimittaa  kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä,  jotka
perustuvat   materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja   niitä   tukeviin
tietojärjestelmiin.    Providor   Logistics    tarjoaa    jakelu-    ja

varastointipalveluja.    Done    Information    tarjoaa    monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Done  Solutions
toimii  valituilla  toimialoilla  Pohjoismaissa,  Keski-Euroopassa   ja
Yhdysvalloissa.



Tilaa