DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 5.3.2004 klo 13.30
DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. maaliskuuta 2004 klo
11.00 osoitteessa Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380
Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus yhtiön rekisteröidyn osakepääoman 7.420.122,60
euroa alentamisesta osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla
maksutta 3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi
osakepääomaksi tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu yhteensä
49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euroa.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään käytettäväksi
vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen.
Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.
Osakepääoman alentaminen kuvatulla tavalla maksutta osakkeiden
kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla ei edellytä
osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Osakepääoman ja osakkeiden
kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröimällä.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on
enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn
osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten
kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
4. Hallituksen ehdotus, että kokouskutsun kohdassa 2. kuvatun
osakepääoman alentamisen toteutuessa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman
mukaiset optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.
Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1 2 mainitut
ehdotukset ovat perjantaista 19.3.2004 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä yhtiön
kotisivuilla www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
tiistaina 16.3.2004 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään maanantaina 22.3.2004.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,
on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 22.3.2004 klo 16.00 joko
kirjeitse osoitteeseen Done Solutions Oyj, Marketta Jämsä,
Tukholmankatu 2, FIN 00250 Helsinki ; faksilla numeroon 020 525 3303
tai sähköpostitse marketta.jamsa@donesolutions.com. Kirjeitse, faksilla
tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai sähköpostin on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingon maksu
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2003
makseta osinkoa.
Helsingissä, 5. maaliskuuta 2004
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin
tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja
varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.
