DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj           Pörssitiedote 10.3.2006 klo 13.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 31. maaliskuuta 2006 klo 10.00 osoitteessa Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6,  00250   Helsinki.  Kokoukseen  ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallitus ehdottaa,  että  yhtiökokous,  peruuttaen  aikaisemmat  käyttämättömät
korotusvaltuudet, valtuuttaa  hallituksen  yhden  vuoden  kuluessa  yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta  yhdessä  tai
useammassa erässä siten, että annettavien  osakkeiden  äänimäärä  vastaa  enintään
viidesosaa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ja  hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin  rekisteröityjen  osakkeiden  äänimäärästä  ja  että
osakepääoman  korotusten  yhteismäärä   on   enintään   viidesosa   yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen  nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa   osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai  optio-oikeuksia
sekä  päättää  merkintähinnasta,  joka  ei   kuitenkaan   saa   alittaa   osakkeen
kirjanpidollista     vasta-arvoa,     ja     muista     merkintäehdoista      sekä
vaihtovelkakirjalainan   tai   optio-oikeuksien    ehdoista.    Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja   yhtiön   liiketoiminnan
kannalta    tarpeellisten    kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan
vahvistaminen,    yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen,   henkilöstön   kannustaminen   tai   muu   yhtiön   liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa  poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin
kuuluvan  hyväksi.  Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan   uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä  apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdassa  2  mainittu  ehdotus  ovat
perjantaista 24.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä  yhtiön  pääkonttorissa
Helsingissä  Tukholmankatu  2,  ja  niistä  lähetetään  pyydettäessä  jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla  13,  on  nähtävissä
yhtiön   Internet-sivuilla   www.donesolutions.com.    Vuosikertomus    lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  on  tiistaina
21.3.2006  merkitty  osakkeenomistajana  Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n   pitämään
yhtiön  osakasluetteloon  ja   joka   on   ilmoittautunut   yhtiölle   viimeistään
maanantaina 27.3.2006.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan,  jolla  edellä   olevan   mukaisesti   on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  ja  joka  haluaa  käyttää  yhtiökokouksessa  äänioikeuttaan,   on
ilmoittauduttava  viimeistään  maanantaina  27.3.2006  klo  16.00  joko  kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj,  Pia Kopponen, Tukholmankatu 2,  00250  Helsinki,
faksilla numeroon 020 525 3303 tai  sähköpostitse  pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla  tai  sähköpostilla  ilmoittauduttaessa  kirjeen,  faksin  tai
sähköpostin on oltava perillä ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä.  Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan  äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on  päättänyt  esittää  yhtiökokoukselle,  ettei  vuodelta  2005  makseta
osinkoa.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2006


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050   0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done    Solutions    on    Helsingin    Pörssin    NM-listalla    vuodesta    2001
noteerattu yritys, joka  jakaantuu   kolmeen    liiketoiminta-alueeseen:  Palvelut
(Done    Information)     tarjoaa    monikielisen    dokumentoinnin    palveluita.
Järjestelmät  (Done     Logistics)  toimittaa     kokonaisvaltaisia     logistisia
järjestelmiä,     jotka     perustuvat  materiaalinkäsittelyn   automaatioon    ja
niitä   tukeviin    tietojärjestelmiin.  Terveydenhoito  (Tiolat)    suunnittelee,
valmistaa     ja     myy     iCare-silmänpainemittareita    silmälääkäreille    ja
optikoille.   Done    Solutions   toimii  valituilla  toimialoilla  Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa