DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.3.2006 klo 13.00
DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 31. maaliskuuta 2006 klo 10.00 osoitteessa Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 9.30.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättömät
korotusvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan
kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan
vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdassa 2 mainittu ehdotus ovat
perjantaista 24.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa
Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä
yhtiön Internet-sivuilla www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
21.3.2006 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään
maanantaina 27.3.2006.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on
ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 27.3.2006 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki,
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingon maksu
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2005 makseta
osinkoa.
Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2006
Done Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508 962,
pekka.pystynen@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done Information) tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita.
Järjestelmät (Done Logistics) toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia
järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja
niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja
optikoille. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.