DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj           Pörssitiedote 10.3.2005 klo 12.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. maaliskuuta 2005 klo 10.00  osoitteessa  Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6,  00250   Helsinki.  Kokoukseen  ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen  ehdotus  hallituksen  valtuuttamiseksi  päättämään    osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä

Hallitus   ehdottaa,   että   hallitus   valtuutetaan   yhden   vuoden    kuluessa
yhtiökokouksen   päivämäärästä    lukien    päättämään    vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien  antamisesta  ja/tai  päättämään  osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,  että  annettavien  osakkeiden
äänimäärä  vastaa  enintään  viidesosaa   yhtiökokouksen   valtuutuspäätöksen   ja
hallituksen   korotuspäätöksen   ajankohtana   kaupparekisteriin   rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten  yhteismäärä  on  enintään
viidesosa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ja   hallituksen   korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen  nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa   osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai  optio-oikeuksia
sekä  päättää  merkintähinnasta,  joka  ei   kuitenkaan   saa   alittaa   osakkeen
kirjanpidollista     vasta-arvoa,     ja     muista     merkintäehdoista      sekä
vaihtovelkakirjalainan   tai   optio-oikeuksien    ehdoista.    Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja   yhtiön   liiketoiminnan
kannalta    tarpeellisten    kehityshankkeiden    rahoittaminen,    rahoituspohjan
vahvistaminen,    yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen,   henkilöstön   kannustaminen   tai   muu   yhtiön   liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa  poiketa  merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin
kuuluvan  hyväksi.  Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan   uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä  apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten,  että  yhtiöjärjestyksen
osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan.


Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut  ehdotukset
on torstaista 24.3.2005 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön  pääkonttorissa
Helsingissä, Tukholmankatu  2,  ja  niistä  lähetetään  pyydettäessä  jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla  13,  on  nähtävissä
yhtiön www-sivuilla www.donesolutions.com. Vuosikertomus  lähetetään  pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen  mukaan   tilintarkastaja   valitaan   tehtävään   toistaiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön  nykyinen  tilintarkastaja  Deloitte  &  Touche  Oy
jatkaa tehtävässään myös tilikaudella 2005.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  on  maanantaina
21.3.2005  merkitty  osakkeenomistajana  Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n   pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle  viimeistään  torstaina
24.3.2005 klo 14.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja,  joka  aikoo
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa  siitä
omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan,  jolla  edellä   olevan   mukaisesti   on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  ja  joka  haluaa  käyttää  yhtiökokouksessa  äänioikeuttaan,   on
ilmoittauduttava  viimeistään  torstaina  24.3.2005  klo  14.00   joko   kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj,  Pia Kopponen, Tukholmankatu 2,  00250  Helsinki,
faksilla numeroon 020 525 3303 tai  sähköpostitse  pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla  tai  sähköpostilla  ilmoittauduttaessa  kirjeen,  faksin  tai
sähköpostin on oltava perillä ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä.  Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan  äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on  päättänyt  esittää  yhtiökokoukselle,  ettei  vuodelta  2004  makseta
osinkoa.


Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2005

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050   0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu  yritys,
joka  jakaantuu   kolmeen   liiketoimintayksikköön:   Done   Logistics   toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat  materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa
jakelu-   ja   varastointipalveluja.   Done   Information   tarjoaa   monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa  ja
Yhdysvallat.

Tilaa