DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.3.2005 klo 12.00
DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31. maaliskuuta 2005 klo 10.00 osoitteessa Markkinointi- instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. 3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan. Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut ehdotukset on torstaista 24.3.2005 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä yhtiön www-sivuilla www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Tilintarkastaja Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy jatkaa tehtävässään myös tilikaudella 2005. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 21.3.2005 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään torstaina 24.3.2005 klo 14.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 24.3.2005 klo 14.00 joko kirjeitse osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki, faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com. Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osingon maksu Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2004 makseta osinkoa. Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2005 HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508 962, pekka.pystynen@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Yhdysvallat.