Done Solutions Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU
Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 27.2.2003
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. maaliskuuta
2003 klo 11.00 osoitteessa Taitotalon Kongressikeskus,
Valimotie 8, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 10.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus yhtiökokouksen 13.5.2002 päättämän
osakeantivaltuutuksen peruuttamiseksi siltä osin kuin sitä ei
ole käytetty ja hallituksen ehdotus hallituksen
valtuuttamiseksi yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden
äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on
enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman
määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää
merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön
liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden
rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.
Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 12
mainitut ehdotukset ovat 14.3.2003 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2,
ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan
14.3.2003, on nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on tiistaina 11.3.2003 merkitty osakkeenomistajana Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka
on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään maanantaina 17.3.2003.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava
viimeistään maanantaina 17.3.2003 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu
2, FIN 00250 Helsinki tai faksilla numeroon 020 525 3303 tai
sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com. Kirjeitse,
faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin
tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu
haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on
toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta
2002 makseta osinkoa.
Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 020 525 3427, gsm 040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com
