Done Solutions Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 27.2.2003

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done  Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen,  joka  pidetään perjantaina  21.  maaliskuuta
2003   klo   11.00   osoitteessa  Taitotalon  Kongressikeskus,
Valimotie  8,  00380  Helsinki.  Kokoukseen  ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.Yhtiöjärjestyksen     12    §:n     mukaan     varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.


2.  Hallituksen  ehdotus  yhtiökokouksen  13.5.2002  päättämän
osakeantivaltuutuksen peruuttamiseksi siltä osin kuin sitä  ei
ole    käytetty    ja    hallituksen    ehdotus    hallituksen
valtuuttamiseksi   yhden   vuoden   kuluessa    yhtiökokouksen
päivämäärästä   lukien   päättämään   vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta   ja/tai   optio-oikeuksien   antamisesta   ja/tai
päättämään  osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä  siten,  että annettavien osakkeiden  äänimäärä  vastaa

enintään    viidesosaa    yhtiökokouksen    valtuutuspäätöksen
ajankohtana   kaupparekisteriin   rekisteröityjen   osakkeiden
äänimäärästä  ja että osakepääoman korotusten  yhteismäärä  on
enintään     viidesosa    yhtiökokouksen    valtuutuspäätöksen
ajankohtana   kaupparekisteriin   rekisteröidyn   osakepääoman
määrästä.

     
Valtuutuksen   nojalla   hallituksella   on   oikeus   poiketa
osakkeenomistajien  etuoikeudesta  merkitä  uusia   osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa   tai  optio-oikeuksia   sekä   päättää
merkintähinnasta,  joka  ei kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa,  ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan    tai    optio-oikeuksien    ehdoista.
Osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta   voidaan   poiketa
edellyttäen,   että   siihen  on   yhtiön   kannalta   painava
taloudellinen   syy,   kuten   yrityskauppojen    ja    yhtiön
liiketoiminnan    kannalta   tarpeellisten   kehityshankkeiden
rahoittaminen,          rahoituspohjan          vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen   mahdollistaminen,   osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai   muu   yhtiön
liiketoiminnan   kehittäminen.   Hallitus   ei   saa   poiketa
merkintäetuoikeudesta  yhtiön  lähipiiriin  kuuluvan  hyväksi.
Silloin,   kun  osakepääomaa  korotetaan  uusmerkinnällä,   on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin  ehdoin  taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.
     

Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus
    

Tilinpäätösasiakirjat  sekä hallituksen  edellä  kohdissa  1–2
mainitut  ehdotukset ovat 14.3.2003 alkaen  osakkeenomistajien
nähtävinä  yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu  2,
ja     niistä     lähetetään     pyydettäessä     jäljennökset
osakkeenomistajille.    Vuosikertomus,    joka     julkaistaan
14.3.2003,      on     nähtävissä     yhtiön      kotisivuilla
www.donesolutions.com.  Vuosikertomus lähetetään  pyydettäessä
osakkeenomistajille.
     
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on  tiistaina  11.3.2003  merkitty  osakkeenomistajana  Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka
on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään maanantaina 17.3.2003.
     
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan,  jolla edellä olevan mukaisesti  on  oikeus
osallistua    yhtiökokoukseen   ja   joka    haluaa    käyttää
yhtiökokouksessa     äänioikeuttaan,    on    ilmoittauduttava
viimeistään  maanantaina 17.3.2003 klo  16.00  joko  kirjeitse
osoitteeseen  Done Solutions Oyj,  Pia Kopponen, Tukholmankatu
2,  FIN –00250 Helsinki tai faksilla numeroon 020 525 3303 tai
sähköpostitse    pia.kopponen@donesolutions.com.    Kirjeitse,
faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen,  faksin
tai  sähköpostin  on  oltava perillä ennen  ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu
haluaa  käyttää  osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa,  on
toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
     
Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta
2002 makseta osinkoa.

     
Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003
     
HALLITUS



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja  Kari Åkman, puh. 020 525 3427,  gsm  040  586
5927, kari.akman@donesolutions.com




Tilaa