HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 17.3.2004 klo 15.00

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi

Hallitus  ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004  pidettävälle
varsinaiselle  yhtiökokoukselle, että  yhtiön  rekisteröityä
osakepääomaa   7.420.122,60   euroa   alennetaan    osakkeen
kirjanpidollista     vasta-arvoa    alentamalla     maksutta
3.462.723,88   eurolla,  jolloin  uudeksi  rekisteröitäväksi
osakepääomaksi  tulee  3.957.398,72  euroa,  joka   jakautuu
yhteensä  49.467.484  osakkeeseen kirjanpidolliselta  vasta-
arvoltaan  0,08 euroa. Osakepääoman alentamisen  seurauksena
yhtiön  osakkeen  kirjanpidollinen  vasta-arvo  alenee  0,15
eurosta 0,08 euroon.

Osakepääoman  alentamismäärä  3.462.723,88  euroa  esitetään
käytettäväksi  osakeyhtiölain  6  luvun  1  §:n  1  momentin
mukaisesti  vahvistetun taseen mukaisen tappion  välittömään
kattamiseen.

Osakepääoman  alentamisen  seurauksena  yhtiön  sidottu  oma
pääoma alenee 3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

Osakepääoman   alentaminen   kuvatulla   tavalla    maksutta
osakkeiden   kirjanpidollista  vasta-arvoa  alentamalla   ei
edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Osakepääoman  ja
osakkeiden  kirjanpidollisen vasta-arvon  muutokset  tulevat
voimaan rekisteröimällä.

2. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman muuttamiseksi

Hallitus  ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004  pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  hallituksen  esittämän
osakepääoman     alentamisen    toteutuessa    varsinaisessa
yhtiökokouksessa  12.4.2002 päätetyn  optio-ohjelman  ehtoja
muutetaan   siten,  että  ohjelman  mukaiset  optio-oikeudet
oikeuttavat  merkitsemään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.

3. Hallituksen   ehdotus   hallituksen   valtuuttamiseksi
päättämään   osakepääoman   korottamisesta   uusmerkinnällä,
vaihtovelkakirjalainan  ottamisesta ja/tai  optio-oikeuksien
antamisesta

Done  Solutions  Oyj:n  hallitus  ehdottaa  maaliskuun   26.
päivänä  2004  pidettävälle varsinaiselle  yhtiökokoukselle,
että   hallitus   valtuutettaisiin  yhden  vuoden   kuluessa
yhtiökokouksen  päätöksestä  lukien  päättämään  yhden   tai
useamman  vaihtovelkakirjalainan ottamisesta  ja/tai  optio-
oikeuksien  antamisesta  ja/tai osakepääoman  korottamisesta
yhdessä   tai  useammassa  erässä  siten,  että  annettavien
osakkeiden     äänimäärä    vastaa    enintään    viidesosaa
yhtiökokouksen      valtuuspäätöksen     ja      hallituksen
korotuspäätöksen        ajankohtana        kaupparekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman
korotusten  yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa
osakkeenomistajien  etuoikeudesta merkitä  uusia  osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa  tai  optio-oikeuksia  sekä   päättää
merkintähinnasta,  joka ei kuitenkaan saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista  vasta-arvoa,  ja  muista  merkintäehdoista
sekä  vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien  ehdoista.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  voidaan   poiketa
edellyttäen,   että  siihen  on  yhtiön   kannalta   painava
taloudellinen   syy,   kuten   yrityskauppojen   ja   yhtiön
liiketoiminnan   kannalta  tarpeellisten   kehityshankkeiden
rahoittaminen,    rahoituspohjan    vahvistaminen,    yhteis
toimintajärjestelyjen     mahdollistamien,      osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai  muu  yhtiön
liiketoiminnan   kehittäminen.  Hallitus  ei   saa   poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin  kuuluvan  hyväksi.
Silloin,  kun  osakepääomaa  korotetaan  uusmerkinnällä,  on
hallitus  oikeutettu  päättämään,  että  osakkeita   voidaan
merkitä   apporttiomaisuutta  vastaan  tai  muutoin  tietyin
ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.


Helsingissä 17.3.2004


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja  Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm  040  586
5927, kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Done  Solutions  on  Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta
2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen:   Done   Logistics  toimittaa   kokonaisvaltaisia
logistisia        järjestelmiä,       jotka       perustuvat
materiaalinkäsittelyn   automaatioon   ja   niitä   tukeviin
tietojärjestelmiin. Providor Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja. Done Information tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Done
Solutions   toimii  valituilla  toimialoilla  Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa