HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 17.3.2004 klo 15.00
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 1. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 7.420.122,60 euroa alennetaan osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla maksutta 3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu yhteensä 49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 0,08 euroa. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo alenee 0,15 eurosta 0,08 euroon. Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään käytettäväksi osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee 3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon. Osakepääoman alentaminen kuvatulla tavalla maksutta osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Osakepääoman ja osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröimällä. 2. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman muuttamiseksi Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen esittämän osakepääoman alentamisen toteutuessa varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman mukaiset optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta Done Solutions Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteis toimintajärjestelyjen mahdollistamien, osakaspohjan laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Helsingissä 17.3.2004 Done Solutions Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927, kari.akman@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta- alueeseen: Done Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.