HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 17.3.2004 klo 15.00
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
1. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi
Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön rekisteröityä
osakepääomaa 7.420.122,60 euroa alennetaan osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla maksutta
3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi
osakepääomaksi tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu
yhteensä 49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,08 euroa. Osakepääoman alentamisen seurauksena
yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo alenee 0,15
eurosta 0,08 euroon.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään
käytettäväksi osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin
mukaisesti vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään
kattamiseen.
Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma
pääoma alenee 3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.
Osakepääoman alentaminen kuvatulla tavalla maksutta
osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla ei
edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Osakepääoman ja
osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat
voimaan rekisteröimällä.
2. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen esittämän
osakepääoman alentamisen toteutuessa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja
muutetaan siten, että ohjelman mukaiset optio-oikeudet
oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä,
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta
Done Solutions Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 26.
päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksen päätöksestä lukien päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien
osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman
korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättää
merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista
sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja yhtiön
liiketoiminnan kannalta tarpeellisten kehityshankkeiden
rahoittaminen, rahoituspohjan vahvistaminen, yhteis
toimintajärjestelyjen mahdollistamien, osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
Helsingissä 17.3.2004
Done Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta
2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen: Done Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia
logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat
materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin
tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja
varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done
Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.