KUTSU DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 26.3.2009 klo 18.10
KUTSU DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. huhtikuuta 2009 klo 16.00 osoitteessa Palace Hotel, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2.Vuosituloksen käsittely ja osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta ennen kohdassa 5. tarkoitettua osakkeiden yhdistämistä. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.4.2009. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.593.648 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Jos jäljempänä kohdassa 5. tarkoitettu osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää muutetaan vastaavasti. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Jos jäljempänä kohdassa 5. tarkoitettu osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää muutetaan vastaavasti. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 5. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen. Menettelyssä yhtiö lunastaisi jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 4/5 mukaisesti. Lunastetut osakkeet mitätöitäisiin. Osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrän tulee olla tasaluku, joten lunastettava määrä pyöristettäisiin tarvittaessa ylöspäin lähimpään tasalukuun. Lunastus toteutettaisiin vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutettaisiin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnanmuodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Ehdotukseen liittyvät muut seikat, kuten ehdotettava yhdistämisen täsmäytyspäivä, tarkennetaan myöhemmin. Jos ehdotus hyväksytään, edellä 3. ja 4. kohdassa ehdotettujen valtuutusten kohteena olevia osakemääriä muutetaan siten, että yhdistämisen jälkeen: -kohdan 3. mukainen osakkeiden hankkimisvaltuus koskee enintään 1.536.795 osaketta; ja -kohdan 5. mukainen osakeantivaltuus ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvä valtuus koskee enintään 6.000.000 osaketta. 6. Yhtiöjärjestyksen muutokset Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 1§ Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 2§ Toimiala Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-, konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-, hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita. Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat keskiviikosta 8.4.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Vantaalla Äyritie 12 B sekä yhtiön Internet-sivulla osoitteessa www.donesolutions.com, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla (mukaan lukien hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla), joka on perjantaina 3.4.2009 merkitty osakkeenomistajana Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään keskiviikkona 8.4.2009. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 8.4.2009 klo 16.00 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.donesolutions.com/Done/News_yhtiokokouskutsu.htm tai kirjeitse osoitteeseen Do-ne Solutions Oyj, Laura Temmes-Shava, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa tai faksilla numeroon 020 525 3301 tai sähköpostitse laura.temmes-shava@donesolutions.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varten. Muita tietoja Done Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 76.839.732 osaketta, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2009 Done Solutions Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520 olli-pekka.salovaara@donesolutions.com http://www.donesolutions.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.