Revenio Group Corporation: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15:00
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio  Group Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään torstaina 19.3.2015 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda
4 Sali,   Mannerheimintie   13 e,   00100 Helsinki  (sisäänkäynnit  M4  ja  K4).
Kokoukseen  ilmoittautuneiden  vastaanottaminen  ja  äänestyslippujen  jakaminen
aloitetaan klo 14.30.

Ennen  kokouksen alkua klo 15.00 Revenio  Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara  ja Icare Finland  Oy:n toimitusjohtaja Timo  Hildén pitävät esityksen
Revenio   Group   -konsernin   tuotekehityshankkeista.   Kokouksen   jälkeen  on
kahvitilaisuus,  jossa osakkeenomistajilla on  mahdollisuus tavata Revenio Group
-konsernin toimitusjohtajia.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden  2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
  * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle, että  vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,45
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
23.3.2015 merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen  jäsenten  palkkioista  ja  matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen

Hallitus  ehdottaa,  että  yhtiökokouksessa  valittaville  hallituksen jäsenille
maksetaan  vuoden  2016 varsinaiseen  yhtiökokoukseen  päättyvälle toimikaudelle
palkkiota  seuraavasti: hallituksen  puheenjohtajalle 36.000 euroa  ja jäsenille
18.000 euroa.  Hallitus  ehdottaa,  että  vuosipalkkiosta  40 % maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi  hallitus  ehdottaa,  että  hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan   verohallituksen   verovapaista   matkustuskustannusten  korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiön  osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 23,78 % yhtiön osakkeista ja
äänistä  ovat ilmoittaneet  yhtiölle, että  he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle,  että yhtiön hallitukseen  valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka
Tammela, Rolf Fryckman, Ari Kohonen, Pekka Rönkä ja Kyösti Kakkonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus  ehdottaa,  että  tilintarkastajalle  maksetaan  palkkiot  kohtuullisen
laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus     ehdottaa,     että     tilintarkastajaksi     valitaan    uudelleen
PricewatehouseCoopers   Oy,   joka   on   ilmoittanut  yhtiön  päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
793.207 oman   osakkeen  hankkimisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä  yhtiön
vapaalla  omalla  pääomalla,  jolloin  hankinnat  vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai  muiden järjestelyiden rahoittamiseksi  tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

   Osakkeita voidaan hankkia joko

 a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
    hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
    suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
 b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
    yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
    suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
    suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen
    julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

   Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  30.4.2016 saakka.  Tämä valtuutus
kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn hankintavaltuutuksen.

16. Hallituksen  valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
793.207 osakkeen  antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta  esitetään  käytettäväksi  mahdollisten  yrityskauppojen  tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   ja   toteuttamiseen,   yhtiön  osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen   tai   muihin   hallituksen  päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen  ehdotetaan  sisältävän  hallitukselle  oikeuden  päättää  kaikista
osakeannin  sekä  mainittujen  erityisten  oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien  osakkeiden tai  erityisten oikeuksien  saajat ja  maksettavan vastikkeen
määrä.  Valtuutus  sisältää  myös  oikeuden  antaa  osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
luovutuksen.
Valtuutuksen  ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa   20.3.2014 päätetyn  valtuutuksen  päättää  osakeannista  sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus   ehdottaa,   että   yhtiöjärjestyksen   2 §   muutettaisiin  kuulumaan
seuraavasti:
    "Yhtiön  toimialana on  terveydenhuoltoon ja  terveysteknologiaan liittyvien
laitteiden,   tuotteiden,   menetelmien  ja  palveluiden  kauppa,  välittäminen,
tutkimus,  tuotekehitys,  kaupallistaminen  ja  markkinointi,  terveydenhuoltoon
liittyvä  koulutus,  konsultointi  sekä  asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu
terveydenhuoltoalaan  liittyvä  tai  siihen  verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi
toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta
liiketoimintaa  sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita
rahoitusinstrumentteja  sekä käydä niillä kauppaa. Yllämainittua toimintaa yhtiö
voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen."

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu  ovat saatavilla  Revenio Group  Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen   ja  tilintarkastuskertomuksen  on  saatavilla  mainituilla
internet-sivuilla   viimeistään   26.2.2015. Päätösehdotukset   ja  muut  edellä
mainitut  asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka on 9.3.2015
rekisteröity   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään   yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   tulee  ilmoittautua  viimeistään  16.3.2015 klo  16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai
d)  kirjeitse osoitteeseen  Revenio Group  Oyj, Yhtiökokous,  Äyritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus,  osoite, puhelinnumero sekä  mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Revenio  Group Oyj:lle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen  ja siihen liittyvien
tarpeellisten  rekisteröintien  käsittelyn  yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa   tai   asiamiehensä   tulee   kokouspaikalla   tarvittaessa  pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
9.3.2015. Osallistuminen  edellyttää  lisäksi,  että  osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon  viimeistään 16.3.2015 klo  10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet    joiden    perusteella    kukin    asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat   pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  osoitteeseen
Revenio    Group    Oyj,    Yhtiökokous,    Äyritie    22, 01510 Vantaa,   ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Revenio  Group  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä 24.2.2015 yhteensä 7 932 078
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Helsingissä 24.2.2015

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio  on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan   ytimen   muodostavat   silmänpainemittarit.   Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin  muodostavat  Icare  Finland  Oy:n  ja osteoporoosin
tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat
liiketoiminnat.   Lisäksi   Revenio  on  tunnistanut  uusia  terveysteknologiaan
liittyviä   kasvumahdollisuuksia,  joiden  yhteisenä  nimittäjänä  on  seulonta,
seuranta   ja   maailmanlaajuinen   tarve  terveydenhuollon  kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän      terveydenhuollon      kautta.     Revenio     tavoittelee
terveysteknologiassa  voimakasta  kasvua  orgaanisesti  ja  yritysjärjestelyiden
kautta.

Revenio-konsernin  liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa